178083094 посетителей / 102531 тем / 84 комментарии
UA
На юге Чехии ударили рекордные для конца лета морозы * Крупная европейская энергетическая компания готовится выйти из «Северного потока-2» * Кучма обвинил Порошенко в коррупции, мародерстве и попытке все свалить на войну * У Дніпрі затримано банду підробників банківських карток * Німці назвали найменш надійні вживані автомобілі * Что ждет гривню до конца осени: появился прогноз банкиров * Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, - Луценко * Румыния стала самой антироссийской страной – посол * Жахлива ДТП в Одесі: копи назвали реальну кількість загиблих * У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети (відео) * Турция искореняет доллар США: Эрдоган запретил покупать недвижимость за «баксы» * Интервью с вице-президентом Еврокомиссии: «Наша макрофинансовая помощь связана с программой МВФ» * У паніці колони помчать до російського кордону: з’явився сценарій звільнення Донбасу (відео) * В Киеве 2 недели будет закрыт вход на станцию метро «Политехнический институт» 138 0 * Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО * Озвучені вражаючи цифри скорочення населення України * На Украину надвигается циклон с сильными дождями и ветром * Посольство України в Будапешті відмовилося надати допомогу смертельно пораненому закарпатцю * Даля Грибаускайте: Cпасибо Ватикану за поддержку в борьбе с СССР * СБУ обнародовала аудиоперехват о смене власти в Донецке * Украинцев обворовывают при клининге: как не наткнуться на мошенников * Стало известно кто богаче: Принц Гарри и Меган Маркл или принц Уильям и Кейт Миддлтон * Министр-перебежчик из «ДНР» рассказал о горестях Донбасса * За двойное гражданство будем лишать украинского - Луценко * Под Киевом построят немецкий завод по производству бетона * В Киеве ограбили авто с сидящим внутри офицером военной разведки. Возможно, украдены секретные документы * Час, за який алкоголь виводиться з організму: коли можна сідати за кермо? * У Жмеринці на хутряній фабриці почали вирощувати королівські креветки (фото) * Фрагмент пролета ж/д части Крымского моста съехал в воду при монтаже (видео) * Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме * Взрывы на военных складах Черниговской области: онлайн-трансляция * Добкіна насмішили вибухи на армійських складах * Закарпатських чиновників і депутатів із угорським громадянством не каратимуть * Аваков хоче щорічно забирати для МВС 10 мільярдів від штрафів з TruCam * Житель Перу узнал об измене жены через Google Maps * Глава МИД Венгрии заявил, что «украинская политика достигла дна, напоминая темные диктатуры» * Кремль отреагировал на приказ Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием в Донбассе * В Україні ківі вирощувати вигідніше за яблука * Проїзд у київських маршрутках раптово здорожчав * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

15:36 23 октября 2017 1306
Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.

Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з документом, мова йде про банк "Марфін".

За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень.

Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в травні антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited купити більше 50% акцій Марфін Банку.

Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.


Новости по теме

На Прикарпатті затримали депутата-хабарника: йому світить до 12 роківНа Прикарпатті затримали депутата-хабарника: йому світить до 12 років
На Прикарпатті розшукали та затримали депутата Городенківської міськради, який разом зі спільником отримав 50 тисяч доларів хабара і втік під час затримання.
12/10 13:02 427
Подчиненному Насалика Максиму Федотову еженедельно заносят 300 тысяч долларов «откатов», - СМИПодчиненному Насалика Максиму Федотову еженедельно заносят 300 тысяч долларов «откатов», - СМИ
Руководитель директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Максим Федотов еженедельно получает около 300 тысяч долларов США наличными в виде «откатов» от государственных предприятий, которые подчинены министерству.
12/10 12:23 656
Екс-мер Глухова Мішель Терещенко: Коли ми вирішили працювати без корупції, нам заблокували все фінансуванняЕкс-мер Глухова Мішель Терещенко: Коли ми вирішили працювати без корупції, нам заблокували все фінансування
Мішель Терещенко, екс-мер Глухова, який нещодавно склав повноваження і заявив про намір балотуватися у президенти України, зявив в інтерв'ю журналу Новое Время, що коли його команда ухвалила рішення працювати без корупції надеп Андрій Деркач і губернатор області Микола Клочко, який діяв в його інтересах, заблокували фінансування міста.
12/10 12:12 553
Керівника митного посту «Рава-Руська» затримали на хабаріКерівника митного посту «Рава-Руська» затримали на хабарі
Вчора ввечері, 10 жовтня, на прикордонному пункті пропуску «Рава-Руська» затримали на хабарі керівника Львівської митниці ДФС.
11/10 13:34 816
Адвокат, требовавший с бизнесмена $25 тысяч, якобы для взятки судье, задержан в Днепре, - ГПУАдвокат, требовавший с бизнесмена $25 тысяч, якобы для взятки судье, задержан в Днепре, - ГПУ
В Днепре задержан адвокат, требовавший взятку с бизнесмена якобы для подкупа судьи.
10/10 19:48 231
Антикорупціонери взялися за НовинськогоАнтикорупціонери взялися за Новинського
Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло незадекларовані фірми у нардепа з фракції "Опозиційний блок", колишнього "регіонала" Вадима Новинського.
10/10 15:02 572
Депутат из Городенки попался на взятке $50 тыс.Депутат из Городенки попался на взятке $50 тыс.
Деньги предназначались за выделение земельного участка.
10/10 11:30 287
Сытник: по состоянию на начало октября НАБУ направило в суд 155 делСытник: по состоянию на начало октября НАБУ направило в суд 155 дел
Сытник отметил, что справедливые приговоры по ним будут означать, что в стране начато реальное противодействие коррупции.
08/10 20:11 276
Власти Китая подтвердили, что экс-глава Интерпола подозревается в коррупцииВласти Китая подтвердили, что экс-глава Интерпола подозревается в коррупции
Мэна Хунвея арестовали в Китае в конце сентября.
08/10 11:39 746
Чиновник-корупціонер – національне надбання УкраїниЧиновник-корупціонер – національне надбання України
Обвинувачений у корупції топ-чиновник Сергій Бочковський відсудив у держави півмільйона. Остап Бендер проти нього – просто хлопчик.
04/10 21:11 396
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика