153139974 посетителей / 83086 тем / 84 комментарии
UA
Чего терпеть не могут разные знаки Зодиака * Київстар показав нові тарифи * Немыслимо: Банкам разрешили не отдавать украинцам депозиты * Живут, как короли: журналисты показали самое богатое село Украины. Опубликовано видео * СБУ: В Ивано-Франковской области в подпольном цеху из уксуса делали виски * В МВС нагадали: Шуміти в квартирі не можна після десятої вечора, інакше - штраф * Обережно! Ця кав'ярня перетворює відвідувачів на рабів * Сколько украинских нардепов имеют двойное гражданство * Ученые восстановили реальный портрет Святого Николая * Бабак: На догоду газовим олігархам парламент провалив закон про заборону встановлення будинкових лічильників газу * Возвращает зрение, чистит кишечник, убирает жир из печени даже после 60. Знаете ли Вы, какое растение способно на это? * На Житомирщині підприємець замість масла поставляв у дитсадки фальсифікат * Чому моя Сандра у тисячу разів бідніша за мадам Луценко? – Саакашвілі (ВІДЕО) * Українців штрафуватимуть за невідсортоване сміття * Синоптик розповіла, коли в Україну прийде холодна зима * Шуфрич: Студенческий Майдан разработала администрация Януковича * Як контрабандисти завозять м’ясо в Україну: фотографії змушують задуматися * Самая молодая миллиардерша Китая за 4 дня разбогатела на 2 миллиарда долларов * Сумасшедшая инфляция: в Киеве девочку назвали Эмиссией * Польские сыры, импортируемые в Украину, оказались фальсификатом * Улюблений продукт українців виявився стовідсотковою підробкою * Возвращение кораблей из Крыма с подвохом: Гайдук указал на проблему * «Влезли в личную жизнь». Певец Олег Винник разругался с каналом «1+1» * З'їла близнюка: дівчина розповіла про життя з найдивнішою хворобою * Откройте волшебную карту Таро и узнайте, каким будет Новый Год для Вас! * Підвищення пенсій та зарплат: до чого готуватись субсидіантам * Как меняется внешность человека, когда он бросает пить * Рабинович: Власть решила во что бы то ни стало «дотянуть» до очередных выборов в 2019 году * Зубко о непогоде: Нужно быть готовыми к восстановлению энергоснабжения по всем областям * Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил * У Нідерландах показали невідому картину Ван Гога * В Киеве скоро начнется тотальная слежка за пассажирами в метро * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

15:36 23 октября 2017 635
Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.

Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з документом, мова йде про банк "Марфін".

За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень.

Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в травні антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited купити більше 50% акцій Марфін Банку.

Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.


Новости по теме

У сумнозвісному центрі ЗСУ «Десна» затримали на хабарі одного з керівниківУ сумнозвісному центрі ЗСУ «Десна» затримали на хабарі одного з керівників
У Збройних силах збираються покарати офіцера.
20/01 13:29 115
В Украине сначала года на взятке пойман 21 чиновникВ Украине сначала года на взятке пойман 21 чиновник
По каждому факту проводятся следственные действия. Подозреваемым объявляются подозрения, принимаются решения об избрании меры пресечения.
17/01 17:25 288
Анализ госзакупок выявил нарушения на 17 млрд грнАнализ госзакупок выявил нарушения на 17 млрд грн
С подачи аудиторов удалось расторгнуть договора на 13 млрд.
17/01 16:09 187
Луценко не нашел преступления в действиях Гонтаревой при освоении миллиардов ЯнуковичаЛуценко не нашел преступления в действиях Гонтаревой при освоении миллиардов Януковича
Генпрокурор Юрий Луценко не подтверждает причастность брокеров компании ICU, которая тесно связана с нынешней властью, к схеме Виктора Януковича и его окружения к покупке выпущенных Украиной долговых обязательств за украденные средства.
17/01 15:59 228
НАЗК відмовилося оприлюднити результати по декларації ГонтаревоїНАЗК відмовилося оприлюднити результати по декларації Гонтаревої
Нацагентство з запобігання корупції відмовилося надати результати перевірки електронної декларації голови Нацбанку Валерії Гонтаревої за 2016 рік та інформацію про виявлені порушення.
16/01 11:46 1024
В Одесской области на взятке поймали высокопоставленного полицейскогоВ Одесской области на взятке поймали высокопоставленного полицейского
В Одесской области поймали на взятке начальника следственного отдела, заместителя начальника Арцызского отдела полиции области.
16/01 08:53 308
Рівненського прокурора, пійманого на хабарі, поновили на посадіРівненського прокурора, пійманого на хабарі, поновили на посаді
Андрія Таргонія прозвали «маминим прокурором», бо його матір Ірина Таргоній часто заступалася за сина, коли той потрапляв у халепу: і тоді, коли його смикав за краватку Сашко Білий і коли Таргонія впіймали на хабарі.
13/01 17:43 390
У ГПУ заявили про втечу одеського депутата, який пропонував НАБУ $500 тис. хабараУ ГПУ заявили про втечу одеського депутата, який пропонував НАБУ $500 тис. хабара
Депутат зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів, зазначили в ГПУ.
13/01 02:23 413
Взятки в полиции и как с ними борется руководство!Взятки в полиции и как с ними борется руководство!
Продолжение истории по Харьковским полицейским Попадюк и Гамборян! Встреча с их руководство и другие подробности!
12/01 19:41  449
Проблема коррупции в Украине преувеличена – ГройсманПроблема коррупции в Украине преувеличена – Гройсман
Премьер рассказал об успешной борьбе с коррупцией.
12/01 13:30 325
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Студия разработчик MSGROUP
Яндекс.Метрика