168647494 посетителей / 94704 тем / 84 комментарии
UA
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за ґрати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 октября 2017 1009
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новости по теме

В Киеве обокрали главу Конституционного суда ЛитвыВ Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы
В четверг, 21 июня, в центре Киева в магазине украли кошелек у гражданина Литвы Дайнюса Жалимаса, который работает главой Конституционного суда в своей стране.
22/06 20:55 167
В Украине активизировались новые случаи мошенничестваВ Украине активизировались новые случаи мошенничества
Злоумышленники все чаще воруют данные платежных карт. В прошлом году от банковских афер пострадали 77,6 тыс. человек.
22/06 20:51 146
Невідомі обікрали квартиру мера Новоград-ВолинськогоНевідомі обікрали квартиру мера Новоград-Волинського
У місті Новоград-Волинському Житомирської області обікрали квартиру міського голови Віктора Весельського.
22/06 12:22 175
Підозрюваного у вбивстві заможної українки у Чорногорії затрималиПідозрюваного у вбивстві заможної українки у Чорногорії затримали
У столиці Албанії Тирані силовики затримали підозрюваного у вбивстві українки Анастасії Лашманової. 22-річного Арсенія Станович уже екстрадували до Чорногорії, де сталося вбивство.
21/06 21:05 230
У Львові поліцейські затримали кримінальний дует наркодилерівУ Львові поліцейські затримали кримінальний дует наркодилерів
Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно зі слідчим відділом Шевченківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 затримали двох наркодилерів, які організували у Львові збут наркотичного засобу «метадон».
21/06 19:51 238
«Справа Бабченка» як епізод гібридної війни Путіна«Справа Бабченка» як епізод гібридної війни Путіна
Михайло Соколов: Ми обговоримо можливості припинення військового протистояння на Донбасі, долю реформ в Україні на тлі демонстрацій шахтарів і «афганців», які відбулися під Верховною Радою України.
20/06 20:51 201
Житомирские дельцы продали за кордон по поддельным документам древесины на 10 миллионовЖитомирские дельцы продали за кордон по поддельным документам древесины на 10 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Житомирской механизм легализации незаконно вырубленной древесины.
20/06 20:16 200
Суд взяв під варту колишнього «заступника міністра спорту Криму»Суд взяв під варту колишнього «заступника міністра спорту Криму»
Дніпровський суд Києва взяв під варту колишнього «заступника міністра спорту Криму» за вчинення державної зради.
20/06 19:44 155
Штепа подала до суду позов на ГеращенкоШтепа подала до суду позов на Геращенко
Віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що на неї подала позов до суду екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яку обвинувачують у сепаратизмі.
20/06 18:33 420
Слободян про масовий напад на прикордонників Буковини: «змушені були відкрити вогонь»Слободян про масовий напад на прикордонників Буковини: «змушені були відкрити вогонь»
У Чернівецькій області 20 невідомих напали на прикордонників. Коли мирні заходи було вичерпано, вартові кордону застосували зброю
19/06 21:27 251
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика