156124464 посетителей / 85370 тем / 84 комментарии
UA
Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста * У мережі показали фото злодійок, що «працюють» на вулицях Києва * Нацполіція почала масові облави на авто на єврономерах * На Волыни разгорается скандал из-за драки школьника с учителем * Ці рослини – кисневі бомби! 6 рослин, які корисно мати у власному домі * "Лежав обличчям вниз із зв'язаними руками" - в квартирі знайшли тіло чоловіка * Главное за ночь: Горе в семье главы государства и крупнейшее фиаско в истории Facebook * Аэропорт Одесса на 18% увеличил пассажиропоток в 2017 году * Не ДТП: свідок смерті Скрябіна приголомшив зізнанням * Wizz Air буде літати до Варшави щоденно * Срамота третього тисячоліття: Ірина Луценко розлютила мережу новою витівкою * На Керченском мосту начали строить железную дорогу * Кабмин утвердил проект реконструкции ж/д участка возле Николаева * У МЗС розповіли, з якими країнами можливе запровадження безвізу у 2018 році * «У меня день рождения»: Чудом выживший пассажир АН-148 * Їх вважали майже безсмертними: правда і міфи про козаків-характерників * Срочно! Порошенко получил черную метку из США * Золотая молодежь Украины: даже Пэрис Хилтон была поражена богатством детей украинских барыг! * Какие водительские привычки «убивают» автомобиль раньше времени * Терміново: Путін відпрацював ракетний удар по Україні * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 октября 2017 680
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новости по теме

У Тернополі студенти відправляли дівчат у рабствоУ Тернополі студенти відправляли дівчат у рабство
У Тернополі студенти одного з місцевих вузів відправляли дівчат у сексуальне рабство до Туреччини та ОАЕ. Оголошення про пошук кандидаток вони розміщували в соцмережах.
16/02 14:58 285
В Киеве под видом популярного средства для похудения сбывали опасные психотропыВ Киеве под видом популярного средства для похудения сбывали опасные психотропы
В столице наркобанда под видом препарата для похудения Lida DaiDaiHua реализовывала
психотропное вещество сибутрамин.
16/02 12:43 146
У Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброїУ Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброї
При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет.
16/02 08:52 156
У Вінниці судитимуть офіцера, який поцупив військового майна на понад 3 мільйони гривеньУ Вінниці судитимуть офіцера, який поцупив військового майна на понад 3 мільйони гривень
Прокуратура завершила слідство та передала справу в суд, проте там наразі відмовилися приймати матеріали до розгляду.
15/02 12:50 153
Киевского нотариуса будут судить за незаконную перерегистрацию двух квартирКиевского нотариуса будут судить за незаконную перерегистрацию двух квартир
Своими действиями нотариус-рейдер причинил гражданину ущерб в размере 2 млн грн.
15/02 12:42 173
У поїзді Київ-Москва прикордонники виявили серед вугілля 8 кг ювелірних виробів У поїзді Київ-Москва прикордонники виявили серед вугілля 8 кг ювелірних виробів
Українські прикордонники під час перевірки потяга Київ-Москва у пункті контролю Конотоп виявили велику партію ювелірних виробів.
15/02 10:32 134
У Києві викрили озброєну банду грузинівУ Києві викрили озброєну банду грузинів
У Києві прокуратура викрила членів озброєної банди, які заволоділи понад 8 млн грн.
14/02 13:47 221
На Львівщині засудили німця, що купив немовля і намагався вивезти його за кордонНа Львівщині засудили німця, що купив немовля і намагався вивезти його за кордон
Також вісім років ув’язнення отримала й мати дитини.
14/02 09:22 194
У центрі Києва сталася стрілянина, поранили чоловікаУ центрі Києва сталася стрілянина, поранили чоловіка
У Києві на вулиці Саксаганського молода людина вистрілила в свого опонента з пістолета. Потерпілому прострелили плече і стегно. Зловмисника затримали.
13/02 12:15 218
Генпрокуратура затримала працівника СБУ, який займався здирництвомГенпрокуратура затримала працівника СБУ, який займався здирництвом
У Луцьку працівники Генеральної прокуратури затримали оперуповноваженого одного з департаментів Служби безпеки України.
13/02 10:27 244
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Студия разработчик MSGROUP
Яндекс.Метрика