176136118 посетителей / 100707 тем / 84 комментарии
UA
На юге Чехии ударили рекордные для конца лета морозы * Крупная европейская энергетическая компания готовится выйти из «Северного потока-2» * Кучма обвинил Порошенко в коррупции, мародерстве и попытке все свалить на войну * У Дніпрі затримано банду підробників банківських карток * Німці назвали найменш надійні вживані автомобілі * Что ждет гривню до конца осени: появился прогноз банкиров * Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, - Луценко * Румыния стала самой антироссийской страной – посол * Жахлива ДТП в Одесі: копи назвали реальну кількість загиблих * У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети (відео) * Турция искореняет доллар США: Эрдоган запретил покупать недвижимость за «баксы» * Интервью с вице-президентом Еврокомиссии: «Наша макрофинансовая помощь связана с программой МВФ» * У паніці колони помчать до російського кордону: з’явився сценарій звільнення Донбасу (відео) * В Киеве 2 недели будет закрыт вход на станцию метро «Политехнический институт» 138 0 * Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО * Озвучені вражаючи цифри скорочення населення України * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 октября 2017 1220
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новости по теме

У Києві затримано «зброяра», який продавав на замовлення зброю і боєприпасиУ Києві затримано «зброяра», який продавав на замовлення зброю і боєприпаси
У Києві було затримано чоловіка, які продавав будь-яке озброєння "на замовлення".
20/09 14:31 233
В Тернополе мошенники, прикинувшись полицейскими, цинично обманули старика: подробности аферыВ Тернополе мошенники, прикинувшись полицейскими, цинично обманули старика: подробности аферы
В Тернополе 86-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые действовали под видом полицейских.
14/09 15:37 810
У Києві затримано шахраїв на спробі продажу чужої нерухомостіУ Києві затримано шахраїв на спробі продажу чужої нерухомості
Правоохоронці затримали зловмисників із грішми біля кабінету нотаріуса.
14/09 12:47 841
В Киеве банду домушников задержали за обедом в McDonald's. ФотоВ Киеве банду домушников задержали за обедом в McDonald's. Фото
В четверг, 13 сентября, полиция Киева задержала группу из четырех квартирных воров во время их обеда в ресторане быстрого питания McDonald's.
14/09 10:46 358
В Бориспольском районе разоблачено подпольное производство алкоголя (фото)В Бориспольском районе разоблачено подпольное производство алкоголя (фото)
Cтоличные правоохранители изъяли в подпольных цехах более 10 тонн контрафактного алкоголя на сумму 2,8 млн гривен.
12/09 10:31 439
Притворялись соцработниками: на Черниговщине разбойники избивали и грабили пенсионеров (фото)Притворялись соцработниками: на Черниговщине разбойники избивали и грабили пенсионеров (фото)
В Черниговской области банда злоумышленников грабила пенсионеров. Разбойники представлялись социальными работниками, проникали в дома и забирали у пожилых людей ценности и деньги.
10/09 12:58 451
В декларации Денисовой нашли нарушения, достаточные для уголовного делаВ декларации Денисовой нашли нарушения, достаточные для уголовного дела
Ей вменяют статью 366-1 Уголовного кодекса.
07/09 15:26 544
СБУ припинила діяльність міжнародного хакерського угрупованняСБУ припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні та легалізації коштів, знятих з рахунків клієнтів банківських установ з понад двадцяти країн світу.
07/09 12:20 471
Під Дніпром зловили збройну банду, яка «працювала» спільно з поліцієюПід Дніпром зловили збройну банду, яка «працювала» спільно з поліцією
Під Дніпром (Нікопольський район) правоохоронці затримали озброєну банду, учасниками якої стали близько трьох десятків людей, що влаштували справжній "терор" за участю кількох місцевих поліцейських.
06/09 17:26 1746
У Києві затримали зловмисника, який пограбував 17 шкіл та дитсадків У Києві затримали зловмисника, який пограбував 17 шкіл та дитсадків
У Києві правоохоронці затримали зловмисника, який обікрав 17 шкіл і дитячих садків на території Солом’янського району.
03/09 15:03 2010
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика