148247921 посетителей / 78933 тем / 84 комментарии
UA
В полиции назвали три версии расстрела харьковского коммерсанта Аксерольда * "Патріотку" Джамалу засікли в компанії еталонного ватника * Очень дешёвые электромобили: Из чего придется выбирать украинцам (видео) * Хакеры «слили» обнаженные снимки Хлои Морец (ФОТО) * Буде вихідний? Долю 8 березня вирішено * Заступника військового комісара затримали на хабарі * НАПК прислало Кличко список вопросов об отдыхе и связях с главой корпорации «Укрбуд» * Цыганское предсказание для женщин на 2018 год * Стали известны новые подробности из жизни Гитлера * Ніколи не піднімайте це! Українцям загрожує смертельна небезпека * «Укрзализныця» полностью обновит вагоны на направлении Киев-Мариуполь (фото) * Гройсман: «Нужно менять сознание украинцев в гендерных вопросах» * Суд зобов’язав Луценка порушити справу по факту незаконного викрадення громадян Грузії — Дерев’янко (ВІДЕО, ДОКУМЕНТ) * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 октября 2017 396
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новости по теме

"Пропонували цукерки і хапали за руки" - двоє невідомих заманювали школярів до машини
До учнів 3-5 класів чіплялися 2 підозрюваних — чоловік і жінка.
22/11 15:22 189
Терміново! У Києві побили і пограбували копа-високопосадовцяТерміново! У Києві побили і пограбували копа-високопосадовця
До лікарні він потрапив тільки через два дні.
21/11 19:03 250
Поліцейська вівчарка миттєво знайшла ймовірного вбивцю на Сумщині: фото герояПоліцейська вівчарка миттєво знайшла ймовірного вбивцю на Сумщині: фото героя
Поліцейська вівчарка привела правоохоронців буквально до порогу ймовірного підозрюваного через 30 хвилин пошуків.
21/11 12:42 480
Чоловік розстріляв з гвинтівки групу людей у ДніпріЧоловік розстріляв з гвинтівки групу людей у Дніпрі
У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по людях біля супермаркету, 4 осіб отримали поранення.
20/11 12:18 249
В гараже Киева нашли тайник с боеприпасамиВ гараже Киева нашли тайник с боеприпасами
В Деснянском районе Киев в гараже правоохранители нашли тайник с оружием и боеприпасами.
17/11 12:30 313
У Запоріжжі медики залікували до смерті вагітнуУ Запоріжжі медики залікували до смерті вагітну
Медики 7-ї міської лікарні у Запоріжжі три дні збивали температуру жарознижувальними препаратами вагітній 26-річній Катерині, замість того щоб відвезти її в пологове відділення.
17/11 10:58 399
Чергове зухвале пограбування у столиці: біля банку у чоловіка вкрали мільйони гривеньЧергове зухвале пограбування у столиці: біля банку у чоловіка вкрали мільйони гривень
Вчора, 15 листопада, у першій половині дня в Києві невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка та вкрали у нього 3 мільйони гривень.
16/11 16:38 316
Полиция сообщает о массовых угонах автомобилей на евробляхахПолиция сообщает о массовых угонах автомобилей на евробляхах
За 10 месяцев в Украине зафиксировали почти 300 подобных случаев.
16/11 09:36 330
ЖАХ! Злочинець відкрив стрілянину в початковій школіЖАХ! Злочинець відкрив стрілянину в початковій школі
Учнів та персонал школи відразу евакуювали.
14/11 21:48 307
У Києві посадовець сервісного центру МВС спровокував смертельну ДТПУ Києві посадовець сервісного центру МВС спровокував смертельну ДТП
За інформацією свідків, посадовець МВС під час ДТП перебував напідпитку.
13/11 22:57 336
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2017. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Студия разработчик MSGROUP
Яндекс.Метрика