161995156 посетителей / 90114 тем / 84 комментарии
UA
Может, еще кредит за всех заплатить: украинцы готовятся судиться из-за новых правил начисления коммуналки * Депутат Держдуми «пообіцяв» Україні повномасштабну війну з травня * Працівників у Держбюро розслідувань набирає людина, яка провалила атестацію в поліції * Началась охота на получателей субсидий: кому грозит штраф, а кому тюрьма * Шашлик для чайників: простий і смачний рецепт соковитого м'яса * Жахлива трагедія: палили сміття – спалили дитину * Девять продуктов, которые в магазинах лучше обходить стороной * Сбежал, чтобы отомстить: стали известны причины побега убийцы из колонии (фото) * Стало відомо про дивне самогубство українського чиновника * Как отучиться переедать: диетолог назвал 6 простых шагов * На Волині СБУ викрила на хабарі головного інспектора митного посту * Не заслужили? Влада хоче відібрати пенсії в українців * У Росії помер журналіст, що розповів про масову загибель найманців Кремля в Сирії * Доходи ректорів українських вузів: опублікований топ-6 мільйонерів * Премьер Украины заявил, что не боится отставки * Мера Броварів викрили у виписуванні собі премій, в суд направили 14 адмінпротоколів * В Україні різко зросла кількість мільйонерів * Отец девяти детей из Марокко случайно узнал, что с юности был бесплоден * Министр Рева объяснил, почему украинцы бедные * Нардепи Мельничук і Лінько побилися після телеефіру * Новый закон откроет беженцам двери в Украину * В Запорожье задержана на взятке телефонистка Нацгвардии * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 октября 2017 837
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новости по теме

В порту Мариуполь подписали контракт на строительство зернового терминала на 1,5 млн тонн в годВ порту Мариуполь подписали контракт на строительство зернового терминала на 1,5 млн тонн в год
ООО "Риола-Модуль ЛТД" построит новый зерновой терминал в Мариупольском порту. Все необходимые документы с компанией подписаны 18 апреля, заявляют в ГП "Мариупольский морской торговый порт".
20/04 13:29 302
Біла Церква потрапила в ТОП 30 у рейтингу прозорості міст УкраїниБіла Церква потрапила в ТОП 30 у рейтингу прозорості міст України
Біла Церква піднялася з 50 на 22 місце у рейтингу прозорості міст Transparency International.
20/04 11:37 138
Пьяный водитель в Запорожье сбил пешеходов на переходе и пытался сбежать от патрульныхПьяный водитель в Запорожье сбил пешеходов на переходе и пытался сбежать от патрульных
Нарушителя удалось поймать только после длительной погони.
20/04 10:26 226
В Запорожье задержана на взятке телефонистка НацгвардииВ Запорожье задержана на взятке телефонистка Нацгвардии
Женщина обязалась договориться с должностными лицами Запорожского облвоенкомата и решить вопрос относительно непризыва на военную службу военнообязанного.
20/04 09:58 240
Ковель станет конкурентом ж/д терминалов в Польше и Беларуси при доставке грузов из Китая в ЕС - УЗКовель станет конкурентом ж/д терминалов в Польше и Беларуси при доставке грузов из Китая в ЕС - УЗ
ПАО "Укрзализныця" намеревается развивать перевалочную инфраструктуру ж/д узла в Ковеле с тем, чтобы привлечь сюда грузы, следующие в ЕС по железной дороге из Китая и в дальнейшем - из Ирана. Также в Ковеле могут создать пассажирский хаб.
19/04 17:36 193
«Потому что его энергии хватит на три» — депутат областного совета Барна возглавил Николаевский аэропорт«Потому что его энергии хватит на три» — депутат областного совета Барна возглавил Николаевский аэропорт
Депутат Николаевского областного совета, глава бюджетной комиссии Федор Барна стал новым директором КП «Николаевский международный аэропорт».
19/04 13:13 164
Скандал в Одессе: кассирша оскорбила воина АТОСкандал в Одессе: кассирша оскорбила воина АТО
В Одессе разгорелся скандал из-за хамского отношения кассира автовокзала к участнику боевых действий на Донбассе. Об этом сообщают в группе Автомайдан Одесса.
19/04 11:10 193
В Харькове рухнула наземная теплотрассаВ Харькове рухнула наземная теплотрасса
Из-за аварии без воды остались две многоэтажки. Также повреждена крыша одного из магазинов. Коммунальщики обещают решить проблему до конца нынешних суток.
19/04 10:38 198
На Тячівщині селяни 8 годин блокували трасу «Мукачево – Рогатин» і ледь не влаштували самосуд (ВІДЕО)На Тячівщині селяни 8 годин блокували трасу «Мукачево – Рогатин» і ледь не влаштували самосуд (ВІДЕО)
До пізнього вечора середи, 18 квітня траса міжнародного значення була заблокована в селі Нижня Апша, де нещодавно 14-річний місцевих мешканець зарізав свого ровесника, однак 3 тижні тому суд відпустив його під домашній арешт.
19/04 09:55 213
В Житомирской области подросток получил удар током, делая селфиВ Житомирской области подросток получил удар током, делая селфи
У парня обожжена половина тела, у него несколько переломов и травма глаза. В школе, где он учится, сейчас собирают деньги на лечение.
19/04 09:30 193
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Студия разработчик MSGROUP
Яндекс.Метрика