147991300 посетителей / 78711 тем / 84 комментарии
UA
В полиции назвали три версии расстрела харьковского коммерсанта Аксерольда * "Патріотку" Джамалу засікли в компанії еталонного ватника * Очень дешёвые электромобили: Из чего придется выбирать украинцам (видео) * Хакеры «слили» обнаженные снимки Хлои Морец (ФОТО) * Буде вихідний? Долю 8 березня вирішено * Заступника військового комісара затримали на хабарі * НАПК прислало Кличко список вопросов об отдыхе и связях с главой корпорации «Укрбуд» * Цыганское предсказание для женщин на 2018 год * Стали известны новые подробности из жизни Гитлера * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 октября 2017 379
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новости по теме

Закарпатские лесники заявили, что не убивали краснокнижную рысь, а нашли ее уже мертвойЗакарпатские лесники заявили, что не убивали краснокнижную рысь, а нашли ее уже мертвой
Егеря Раховского лесного хозяйства Закарпатской области после публикации скандальных фото заявили, что они не убивали рысь, а обнаружили ее в лесу уже мертвой.
17/11 16:23 225
Гройсман: «Президент должен отреагировать на ситуацию в Закарпатской области»Гройсман: «Президент должен отреагировать на ситуацию в Закарпатской области»
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что обратится к Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию в Закарпатской области, которая связана с сепаратизмом.
17/11 13:43 408
В Житомирской области подполковник милиции пять часов подвергал брата пыткамВ Житомирской области подполковник милиции пять часов подвергал брата пыткам
Бывший сотрудник правоохранительных органов Александр Мордалевич пытал двоюродного брата пять часов, чтобы тот отказался от наследства.
17/11 12:47 637
В Черкассах маршрутка столкнулась с грузовиком, девять пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)В Черкассах маршрутка столкнулась с грузовиком, девять пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
В Черкассах маршрутный автобус "Богдан" столкнулся с грузовиком "Урал", пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки.
17/11 12:11 145
В Одессе сгорела СТО, погиб один человекВ Одессе сгорела СТО, погиб один человек
В Одессе в результате пожара на СТО на ул. Косовской, 2 погиб человек.
17/11 11:47 137
На Закарпатті знайшли мертвою сестру нардепаНа Закарпатті знайшли мертвою сестру нардепа
Померла жінка була сестрою українського політика.
17/11 11:00 350
У Запоріжжі медики залікували до смерті вагітнуУ Запоріжжі медики залікували до смерті вагітну
Медики 7-ї міської лікарні у Запоріжжі три дні збивали температуру жарознижувальними препаратами вагітній 26-річній Катерині, замість того щоб відвезти її в пологове відділення.
17/11 10:58 285
На Закарпатье задержан владелец «частной границы» с Венгрией Горват АттилаНа Закарпатье задержан владелец «частной границы» с Венгрией Горват Аттила
Сотрудниками силовых органов утром 16 ноября в санатории «Карпаты» возле Мукачево был задержан владелец так называемой «частной границы» с Венгрией, которая используется для контрабанды, Горват Аттила по прозвищу «Доки», о чем, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
16/11 15:53 457
На Закарпатті триває масштабна спецоперація з блокування незаконних дій на кордоні – ДПСУНа Закарпатті триває масштабна спецоперація з блокування незаконних дій на кордоні – ДПСУ
У Державній прикордонній службі України повідомили, що у четвер на території Закарпатської області триває масштабна операція з припинення незаконної діяльності на державному кордоні України.
16/11 14:03 273
Под Одессой задержали организатора польского «ограбления века» - СМИПод Одессой задержали организатора польского «ограбления века» - СМИ
СБУ совместно с польскими правоохранителями под Одессой задержала одного из организаторов так называемого "ограбление века" Гжегожа Л.
16/11 13:25 325
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2017. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Студия разработчик MSGROUP
Яндекс.Метрика