152986856 посетителей / 82989 тем / 84 комментарии
UA
Чего терпеть не могут разные знаки Зодиака * Київстар показав нові тарифи * Немыслимо: Банкам разрешили не отдавать украинцам депозиты * Живут, как короли: журналисты показали самое богатое село Украины. Опубликовано видео * СБУ: В Ивано-Франковской области в подпольном цеху из уксуса делали виски * В МВС нагадали: Шуміти в квартирі не можна після десятої вечора, інакше - штраф * Обережно! Ця кав'ярня перетворює відвідувачів на рабів * Сколько украинских нардепов имеют двойное гражданство * Ученые восстановили реальный портрет Святого Николая * Бабак: На догоду газовим олігархам парламент провалив закон про заборону встановлення будинкових лічильників газу * Возвращает зрение, чистит кишечник, убирает жир из печени даже после 60. Знаете ли Вы, какое растение способно на это? * На Житомирщині підприємець замість масла поставляв у дитсадки фальсифікат * Чому моя Сандра у тисячу разів бідніша за мадам Луценко? – Саакашвілі (ВІДЕО) * Українців штрафуватимуть за невідсортоване сміття * Синоптик розповіла, коли в Україну прийде холодна зима * Шуфрич: Студенческий Майдан разработала администрация Януковича * Як контрабандисти завозять м’ясо в Україну: фотографії змушують задуматися * Самая молодая миллиардерша Китая за 4 дня разбогатела на 2 миллиарда долларов * Сумасшедшая инфляция: в Киеве девочку назвали Эмиссией * Польские сыры, импортируемые в Украину, оказались фальсификатом * Улюблений продукт українців виявився стовідсотковою підробкою * Возвращение кораблей из Крыма с подвохом: Гайдук указал на проблему * «Влезли в личную жизнь». Певец Олег Винник разругался с каналом «1+1» * З'їла близнюка: дівчина розповіла про життя з найдивнішою хворобою * Откройте волшебную карту Таро и узнайте, каким будет Новый Год для Вас! * Підвищення пенсій та зарплат: до чого готуватись субсидіантам * Как меняется внешность человека, когда он бросает пить * Рабинович: Власть решила во что бы то ни стало «дотянуть» до очередных выборов в 2019 году * Зубко о непогоде: Нужно быть готовыми к восстановлению энергоснабжения по всем областям * Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил * У Нідерландах показали невідому картину Ван Гога * В Киеве скоро начнется тотальная слежка за пассажирами в метро * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 октября 2017 577
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новости по теме

У центрі Одеси сталася перестрілка: є жертвиУ центрі Одеси сталася перестрілка: є жертви
Поліцейські провели в Одесі спецоперацію із затримання розшукуваного злочинця.
19/01 17:23 44
Негода в Україні: Де обмежено рух транспорту 19 січняНегода в Україні: Де обмежено рух транспорту 19 січня
Cтаном на 13:00 годину п’ятниці, 19 січня, інтенсивність снігопадів, спричинених циклоном, суттєво зменшилась.
19/01 14:37 69
В Бердичеве перед Крещением случилось что-то необъяснимое с водой в местной речке (видео)В Бердичеве перед Крещением случилось что-то необъяснимое с водой в местной речке (видео)
Традиционно на Крещение жители города Бердичева, желающие окунуться в ледяную прорубь, идут на центральный городской пляж, где в специально вырезанной проруби священнослужители святят воду, и созданы все удобства для ныряния.
19/01 11:33 250
В Украине нашли значительные залежи золотаВ Украине нашли значительные залежи золота
На Закарпатье нашли несколько месторождений золота.
19/01 11:32 129
В Киевской области замглавы райсовета требовал $50 тысяч взятки за передачу имущества в коммунальной собственностиВ Киевской области замглавы райсовета требовал $50 тысяч взятки за передачу имущества в коммунальной собственности
Заместителю председателя одного из райсоветов Киевской области и депутату объединенной территориальной общины объявили подозрение в получении взятки на сумму $50 тысяч.
19/01 11:01 60
На Драгобрате сноубордист чудом успел проехать мимо сходящей лавины. ВидеоНа Драгобрате сноубордист чудом успел проехать мимо сходящей лавины. Видео
На горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье один из сноубордистов едва не стал жертвой внезапно сошедшей снежной лавины.
19/01 10:32 96
В Украине обесточены 737 населенных пунктовВ Украине обесточены 737 населенных пунктов
На сегодняшний день из-за плохих погодных условий без электроснабжения остаются 737 населенных пунктов в 10 областях Украины. Больше других от непогоды пострадала Одесская область.
19/01 09:59 52
Керівникам ОДА заборонили покидати свої області на час негодиКерівникам ОДА заборонили покидати свої області на час негоди
Допоки в Україні буде погіршення погодних умов, голови ОДА, РДА і місцевого самоврядування не повинні залишати території своїх областей.
18/01 11:14 88
Корь добралась и до Харьковской областиКорь добралась и до Харьковской области
Случаи заболевания корью в Украине зафиксированы и в Харьковской области.
18/01 09:16 110
В Україні через негоду знеструмлені 63 населені пунктиВ Україні через негоду знеструмлені 63 населені пункти
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
18/01 08:41 158
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Студия разработчик MSGROUP
Яндекс.Метрика