185779786 посетителей / 111858 тем / 84 комментарии
UA
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * На Волині затримали банду, яка постачала жінок до німецьких борделів * Банда в масках расстреляла полицейского: введен план «Сирена» * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя * Диетологи назвали 5 лучших фитнес-продуктов для снижения веса * Курсы валют на 18 января 2019 года: НБУ резко опустил курс гривны *
Темы дня

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

14:48 09 ноября 2018 251
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Служба безопасности Украины установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa gordonua.com.

Подозреваемые обналичивали деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели отмыть более чем 120 млн грн.

Организаторы конвертцентра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли незаконные услуги по минимизации налогов. Клиентами конвертцентра были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на территориӥ Одесского региона.

СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.

В ходе обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн грн, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.


Новости по теме

Прогноз погоди на 19 січня: частину України охоплять йорданські морози, проте буде сонячноПрогноз погоди на 19 січня: частину України охоплять йорданські морози, проте буде сонячно
Погода в Україні у суботу, 19 січня, буде морозяною у всіх областях, окрім півдня та частини сходу. Щодо опадів, то сніжитиме тільки на Донеччини, Луганщині та Харківщині. На решті території очікується сонячна погода.
19/01 10:21 78
У мерії Дніпра проводять обшуки у справі, пов’язаній із привласненням коштів – прокуратураУ мерії Дніпра проводять обшуки у справі, пов’язаній із привласненням коштів – прокуратура
Міський голова Дніпра Борис Філатов назвав обшуки «безглуздими»
18/01 16:41 90
Венгрия строит новую дорогу через ЧопВенгрия строит новую дорогу через Чоп
Финансировать стройку будет Евросоюз.
18/01 15:00 109
На Прикарпатті виявили білборди чотирьох кандидатів у президенти без вихідних данихНа Прикарпатті виявили білборди чотирьох кандидатів у президенти без вихідних даних
Спостерігачі «Опори» на Івано-Франківщині зафіксували білборди зареєстрованих кандидатів у президенти Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Ігоря Шевченка та Андрія Садового без вихідних даних.
18/01 12:50 110
Порошенко создал в Волновахе военно-гражданскую администрациюПорошенко создал в Волновахе военно-гражданскую администрацию
Президент Петр Порошенко распорядился создать военно-гражданскую администрацию в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области.
18/01 11:02 104
Снежная лавина перекрыла дорогу возле «Центра Европы» в Закарпатской областиСнежная лавина перекрыла дорогу возле «Центра Европы» в Закарпатской области
В момент происшествия на трассе не было ни машин, ни пешеходов.
18/01 10:14 114
СБУ викрила харківського перевізника у фінансуванні проросійських терористівСБУ викрила харківського перевізника у фінансуванні проросійських терористів
Правоохоронці викрили харківського перевізника у фінансуванні проросійської терористичної організації "ЛНР".
17/01 15:58 328
На Хустщині горів монастир. Загинув 38-річний монахНа Хустщині горів монастир. Загинув 38-річний монах
Повідомлення про пожежу в селі Нижній Бистрий правоохоронці отримали від рятувальників сьогодні, 17 січня близько 02:10 години ночі.
17/01 15:21 152
Тримають мирне небо на плечах: що було на фронті рівно три роки томуТримають мирне небо на плечах: що було на фронті рівно три роки тому
16 січня 2015 року. Кінець робочого тижня. Робітники і службовці доживали черговий день, щоб надвечір зайти до бару і випити смачного холодного пива. Але так було не всюди...
16/01 18:36 140
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2019. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Новини Коростеня