180542148 посетителей / 105785 тем / 84 комментарии
UA
На юге Чехии ударили рекордные для конца лета морозы * Крупная европейская энергетическая компания готовится выйти из «Северного потока-2» * Кучма обвинил Порошенко в коррупции, мародерстве и попытке все свалить на войну * У Дніпрі затримано банду підробників банківських карток * Німці назвали найменш надійні вживані автомобілі * Что ждет гривню до конца осени: появился прогноз банкиров * Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, - Луценко * Румыния стала самой антироссийской страной – посол * Жахлива ДТП в Одесі: копи назвали реальну кількість загиблих * У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети (відео) * Турция искореняет доллар США: Эрдоган запретил покупать недвижимость за «баксы» * Интервью с вице-президентом Еврокомиссии: «Наша макрофинансовая помощь связана с программой МВФ» * У паніці колони помчать до російського кордону: з’явився сценарій звільнення Донбасу (відео) * В Киеве 2 недели будет закрыт вход на станцию метро «Политехнический институт» 138 0 * Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО * Озвучені вражаючи цифри скорочення населення України * На Украину надвигается циклон с сильными дождями и ветром * Посольство України в Будапешті відмовилося надати допомогу смертельно пораненому закарпатцю * Даля Грибаускайте: Cпасибо Ватикану за поддержку в борьбе с СССР * СБУ обнародовала аудиоперехват о смене власти в Донецке * Украинцев обворовывают при клининге: как не наткнуться на мошенников * Стало известно кто богаче: Принц Гарри и Меган Маркл или принц Уильям и Кейт Миддлтон * Министр-перебежчик из «ДНР» рассказал о горестях Донбасса * За двойное гражданство будем лишать украинского - Луценко * Под Киевом построят немецкий завод по производству бетона * В Киеве ограбили авто с сидящим внутри офицером военной разведки. Возможно, украдены секретные документы * Час, за який алкоголь виводиться з організму: коли можна сідати за кермо? * У Жмеринці на хутряній фабриці почали вирощувати королівські креветки (фото) * Фрагмент пролета ж/д части Крымского моста съехал в воду при монтаже (видео) * Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме * Взрывы на военных складах Черниговской области: онлайн-трансляция * Добкіна насмішили вибухи на армійських складах * Закарпатських чиновників і депутатів із угорським громадянством не каратимуть * Аваков хоче щорічно забирати для МВС 10 мільярдів від штрафів з TruCam * Житель Перу узнал об измене жены через Google Maps * Глава МИД Венгрии заявил, что «украинская политика достигла дна, напоминая темные диктатуры» * Кремль отреагировал на приказ Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием в Донбассе * В Україні ківі вирощувати вигідніше за яблука * Проїзд у київських маршрутках раптово здорожчав * Как полиция манипулирует с показаниями TruCam: Видео * Назван овощ, улучшающий зрение лучше моркови * Как открытие нового аэропорта в Стамбуле повлияет на Украину * Мужчина подсмотрел выигрышные числа в лотерее и сорвал джекпот * Непризнанная «Турецкая православная церковь» подала в суд на Варфоломея за отправку экзархов в Украину * В Киеве дорожники сняли слой асфальта не на той улице * В селах под Киевом запретили строить многоэтажки - Минрегион * Акторка серіалу Школа сьогодні народила донечку * 5 вещей, которые категорически нельзя давать и брать в долг * Ляшко погрожує владі всеукраїнським страйком * Страшные звуки в Антарктиде шокировали ученых * Природная аномалия: в Запорожье зацвели сады * В Одесі на кілька метрів відступило море: вчені назали причину * Почти в восемь раз: Доходы Порошенко рекордно возросли в 2018 * В России рассказали, как пострадает Украина из-за помощи НАТО в Азовском мор * Изменения с 1 ноября больно ударят по украинцам * Клімкін назвав умови для подвійного громадянства в Україні * В Полтавской области задержали банду вымогателей, которые пытали пенсионеров раскаленным утюгом * Синоптики дали неожиданный прогноз погоды до конца недели * Морозы и метели: когда ноябрь начнет «терроризировать» украинцев * Военные помешали политтехнологам Тимошенко, разоблачив очередной фейк * В США назвали Украину очень сильным конкурентом на мировом рынке зерна * Росія готується легально «взяти» Донбас * Катерина Гандзюк померла * Британцы уже передумали и хотят остаться в ЕС * В одесских больницах пациентов травили техническим кислородом: преступникам грозит пожизненное * В финской церкви опровергли заявление Порошенко: Финляндия не поддерживает автокефалию * В Украине пересчитывают пенсии по обновленному механизму * В фейковом секс-скандале с сотрудником Нацполиции раскрылись неожиданные детали * Пригнать авто из Литвы, Польши или США: сколько стоит техосмотр, ремонт и сама машина * Ціни на землю у Києві та області знизилися: де можна купити дешевше * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Темы дня

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

14:48 09 ноября 2018 154
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Служба безопасности Украины установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa gordonua.com.

Подозреваемые обналичивали деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели отмыть более чем 120 млн грн.

Организаторы конвертцентра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли незаконные услуги по минимизации налогов. Клиентами конвертцентра были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на территориӥ Одесского региона.

СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.

В ходе обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн грн, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.


Новости по теме

В МИУ договорились о запуске поезда из Мукачево в Словакию по евроколееВ МИУ договорились о запуске поезда из Мукачево в Словакию по евроколее
Благодаря наличию в Мукачево колеи европейского стандарта, город может стать крупным ж/д хабом, уверен министр Омелян.
15/11 13:38 64
Не віддавав аліменти – бери мітлу: на Львівщині чоловіка покарали за 9-річну несплатуНе віддавав аліменти – бери мітлу: на Львівщині чоловіка покарали за 9-річну несплату
На Львівщині чоловік два місяці прибирав вулиці через те, що не платив аліменти своїм дітям. За 9 років порушник заборгував двом донькам майже 60 тисяч гривень. Тому суд змусив його взятися за громадські роботи.
15/11 13:19 40
У Чернівцях невідомий зловмисник у відвідувачки піцерії вкрав куртку (відео)У Чернівцях невідомий зловмисник у відвідувачки піцерії вкрав куртку (відео)
Про це постраждала Олександра Сідуняк повідомила на своїй сторінці у Facebook. Водночас вона опублікувала відео з камери спостереження закладу.
15/11 12:31 77
Основні дороги засніжені в чотирьох областях – МВСОсновні дороги засніжені в чотирьох областях – МВС
Стан покриття на трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений.
15/11 10:53 59
У Львові автомобіль «швидкої» влетів у підземний перехід: троє госпіталізованихУ Львові автомобіль «швидкої» влетів у підземний перехід: троє госпіталізованих
Сьогодні вночі у Львові в ДТП потрапив автомобіль швидкої допомоги – госпіталізовано трьох осіб.
15/11 08:58 64
В Николаеве задержали пьяными сразу двух водителей «скорых»В Николаеве задержали пьяными сразу двух водителей «скорых»
14 ноября в Николаеве на проспекте Центральном автомобиль BMW занесло на скользкой дороге, в результате чего он врезался в столб. Пострадали водитель и пассажир. Сразу два водителя "скорой" прибыли на место ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Видео инцидента разместил Police Controle в YouTube.
14/11 20:37 81
В Херсоне решили проблему с отоплениемВ Херсоне решили проблему с отоплением
Накануне вечером в Херсоне запустили городскую теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает теплом почти половину жителей облцентра.
14/11 16:04 90
Под Одессой люди перекрыли улицу из-за отсутствия тепла в квартирахПод Одессой люди перекрыли улицу из-за отсутствия тепла в квартирах
14 ноября в поселке Крыжановка, который располагается в 14 километрах от Одессы, люди перекрыли одну из улиц из-за отсутствия тепла у них в квартире.
14/11 16:01 95
Строители ж/д подхода Крымского моста оставили часть Керчи без отопленияСтроители ж/д подхода Крымского моста оставили часть Керчи без отопления
Все из-за грузовика, повредившего теплотрассу.
14/11 15:43 80
В Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта (фото)В Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта (фото)
Подвижной состав обеспечивает компания MAV-START nemzetkozi utazasok.
14/11 15:35 96
Популярное
Актуальные статьи и публикации
Новости партнеров
© 2018. Информационный портал «Украинские реалии». Копирование материалов с обратной ссылкой.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика