181006297 відвідувачів / 106239 тем / 84 коментарі
RU
На юге Чехии ударили рекордные для конца лета морозы * Крупная европейская энергетическая компания готовится выйти из «Северного потока-2» * Кучма обвинил Порошенко в коррупции, мародерстве и попытке все свалить на войну * У Дніпрі затримано банду підробників банківських карток * Німці назвали найменш надійні вживані автомобілі * Что ждет гривню до конца осени: появился прогноз банкиров * Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, - Луценко * Румыния стала самой антироссийской страной – посол * Жахлива ДТП в Одесі: копи назвали реальну кількість загиблих * У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети (відео) * Турция искореняет доллар США: Эрдоган запретил покупать недвижимость за «баксы» * Интервью с вице-президентом Еврокомиссии: «Наша макрофинансовая помощь связана с программой МВФ» * У паніці колони помчать до російського кордону: з’явився сценарій звільнення Донбасу (відео) * В Киеве 2 недели будет закрыт вход на станцию метро «Политехнический институт» 138 0 * Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО * Озвучені вражаючи цифри скорочення населення України * На Украину надвигается циклон с сильными дождями и ветром * Посольство України в Будапешті відмовилося надати допомогу смертельно пораненому закарпатцю * Даля Грибаускайте: Cпасибо Ватикану за поддержку в борьбе с СССР * СБУ обнародовала аудиоперехват о смене власти в Донецке * Украинцев обворовывают при клининге: как не наткнуться на мошенников * Стало известно кто богаче: Принц Гарри и Меган Маркл или принц Уильям и Кейт Миддлтон * Министр-перебежчик из «ДНР» рассказал о горестях Донбасса * За двойное гражданство будем лишать украинского - Луценко * Под Киевом построят немецкий завод по производству бетона * В Киеве ограбили авто с сидящим внутри офицером военной разведки. Возможно, украдены секретные документы * Час, за який алкоголь виводиться з організму: коли можна сідати за кермо? * У Жмеринці на хутряній фабриці почали вирощувати королівські креветки (фото) * Фрагмент пролета ж/д части Крымского моста съехал в воду при монтаже (видео) * Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме * Взрывы на военных складах Черниговской области: онлайн-трансляция * Добкіна насмішили вибухи на армійських складах * Закарпатських чиновників і депутатів із угорським громадянством не каратимуть * Аваков хоче щорічно забирати для МВС 10 мільярдів від штрафів з TruCam * Житель Перу узнал об измене жены через Google Maps * Глава МИД Венгрии заявил, что «украинская политика достигла дна, напоминая темные диктатуры» * Кремль отреагировал на приказ Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием в Донбассе * В Україні ківі вирощувати вигідніше за яблука * Проїзд у київських маршрутках раптово здорожчав * Как полиция манипулирует с показаниями TruCam: Видео * Назван овощ, улучшающий зрение лучше моркови * Как открытие нового аэропорта в Стамбуле повлияет на Украину * Мужчина подсмотрел выигрышные числа в лотерее и сорвал джекпот * Непризнанная «Турецкая православная церковь» подала в суд на Варфоломея за отправку экзархов в Украину * В Киеве дорожники сняли слой асфальта не на той улице * В селах под Киевом запретили строить многоэтажки - Минрегион * Акторка серіалу Школа сьогодні народила донечку * 5 вещей, которые категорически нельзя давать и брать в долг * Ляшко погрожує владі всеукраїнським страйком * Страшные звуки в Антарктиде шокировали ученых * Природная аномалия: в Запорожье зацвели сады * В Одесі на кілька метрів відступило море: вчені назали причину * Почти в восемь раз: Доходы Порошенко рекордно возросли в 2018 * В России рассказали, как пострадает Украина из-за помощи НАТО в Азовском море * Изменения с 1 ноября больно ударят по украинцам * Клімкін назвав умови для подвійного громадянства в Україні * В Полтавской области задержали банду вымогателей, которые пытали пенсионеров раскаленным утюгом * Синоптики дали неожиданный прогноз погоды до конца недели * Морозы и метели: когда ноябрь начнет «терроризировать» украинцев * Военные помешали политтехнологам Тимошенко, разоблачив очередной фейк * В США назвали Украину очень сильным конкурентом на мировом рынке зерна * Росія готується легально «взяти» Донбас * Катерина Гандзюк померла * Британцы уже передумали и хотят остаться в ЕС * В одесских больницах пациентов травили техническим кислородом: преступникам грозит пожизненное * В финской церкви опровергли заявление Порошенко: Финляндия не поддерживает автокефалию * В Украине пересчитывают пенсии по обновленному механизму * В фейковом секс-скандале с сотрудником Нацполиции раскрылись неожиданные детали * Пригнать авто из Литвы, Польши или США: сколько стоит техосмотр, ремонт и сама машина * Ціни на землю у Києві та області знизилися: де можна купити дешевше * В Киеве аферисты соорудили фейковый обменник и украли $45 тысяч * Считанные дни до томоса: стало известно, кто возглавит Собор * Тернопільський митрополит УПЦ МП благословляє вірян на поїздки в Росію * Елена Лукаш заявила, что идет в президенты и надела фартук. «Страна» запустила новый проект «Большая рубка» * Российские СМИ сообщили о бегстве Порошенко из Украины * В шаге от онкологии: если вы увидели такие показатели - срочно бейте тревогу * Янукович в тяжелом состоянии угодил в реанимацию, - СМИ * Истребитель разбился во время шоу, есть погибшие * Знаки зодиака, которые разбогатеют этой зимой * «Евробляхеры» перекроют дороги по всей Украине: где и когда не получится проехать * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Історія українця Малиновського, який імітував смерть, утік у Францію і придбав замок

20:35 18 жовтня 2018 214
Історія українця Малиновського, який імітував смерть, утік у Францію і придбав замок

16 жовтня Європол повідомив, що 11 днів тому в Бургундії затримали українця, якого підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.

Арештували також його майно на 4,6 мільйонів євро. Український "корупціонер" виявився власником замку вартістю в кілька мільйонів євро, вінтажного Rolls-Royce Phantom та витворів мистецтва Сальвадора Далі. За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, ним виявився Дмитро Малиновський – 36-річний одесит, якого у 2014 році оголосили мертвим, але незабаром "воскресили", - передають "Українські реалії" з посиланням на pravda.com.ua

Що каже Європол?

Європол стверджує, що в Україні затриманого розшукують через підозру в масштабній корупції. Але на батьківщині йому нібито вдалось уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть.

У Франції на чоловіка вийшли під час розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку за 3 мільйони євро: покупцем була люксембурзька компанія, яка належить українцю.

У Європолі повідомили, що затримані ще троє його спільників. Жодного імені французькі жандарми не називали.

Що повідомили українські правоохоронці?

В Україні правоохоронці особливо не квапилися пояснювати затримання співвітчизника.

Лише за кілька годин після того, як українські ЗМІ почали поширювати заяву Європолу, прокуратура Києва оприлюднила офіційне повідомлення

На батьківщині його також підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. З 1 серпня 2018 року Малиновського розшукують через Інтерпол.

За версією українських правоохоронців, чоловік заволодів коштами міжнародної приватної компанії в сумі понад 12 мільйонів євро.

Компанія заплатила за добрива, які їй мали поставити з горезвісного "Одеського припортового заводу", однак так їх і не отримала.

У прокуратурі кажуть, що про причетність "публічних осіб" не йдеться, та нарікають на ЗМІ, які "намагаються надати політичний контекст" гучній історії.

Про те ж говорять і в укрбюро Інтерполу, мовляв, затриманий "не причетний до політики".

"Можу заспокоїти, затриманий ніяк не причетний до політики. Це  звичайний розумний злочинець", – запевнив "Українську правду" начальник укрбюро Інтерполу Василь Неволя.

Втім, називати ім’я співвітчизника українські правоохоронці не стали.

Наразі Генпрокуратура скерувала до Франції запит на його екстрадицію.

Що відомо про затриманого?

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, затриманий – 36-річний уродженець Одеси Дмитро Анатолійович Малиновський, який на батьківщині фігурував щонайменше в трьох кримінальних провадженнях.

У 2006 році Малиновський балотувався до Одеської міськради як член "Партії регіонів". Тоді він був директором Одеського представництва ТОВ "КАМІА", яке займалося птахівництвом.

У судових рішеннях за 2014 рік Малиновський значився як одружений, батько 4 малолітніх дітей.

Підозру в шахрайстві та підробленні документів одеситу оголосили ще у 2012 році й за кілька місяців затримали в аеропорту "Бориспіль". Він збирався летіти у Францію, нібито до дружини, яка там лікувалася.

Малиновського спочатку взяли під варту, а потім змінили арешт на півмільйона застави. Але менш ніж за рік чоловік перестав з’являтися до суду, через що в серпні 2014 року його оголосили в розшук.

 
 
 

Його дружина пізніше заявила, що Малиновський помер. Одного дня він нібито пішов на засідання суду і не повернувся додому, а родина згодом отримала через консьєржа "картонну коробку, у якій було свідоцтво про смерть чоловіка та попіл".

Сім’я підозрюваного поховала його "прах" та через суд домоглася підтвердження: Малиновського визнали померлим у жовтні 2014 року.

За версією дружини, він нібито помер в окупованому Луганську, який на той момент був уже непідконтрольний українській владі.

І хоча реєстрація подібних документів не була врегульована, а луганські реєстраційні органи вже не визнавались українським законодавством, Приморський суд Одеси все одно визнав доведеним факт смерті.

Це рішення вдалось оскаржити та скасувати Генпрокуратурі, яка довела, що факт смерті одесита був встановлений необґрунтовано.

У 2015 році через фальсифікацію документів та неправдиве повідомлення про замінування судів на Малиновського відкрили ще одну справу.

Останнє відоме провадження проти власника французького замку порушили у 2016 році, а влітку 2017-го – повідомили про підозру і знову оголосили в розшук та дали дозвіл на затримання.

Як виглядає французький замок Малиновського?

У Європолі зазначили, що затриманий українець володіє замком у Франції за 3 мільйони євро. Правоохоронці не називали точну адресу будівлі, однак разом із прес-релізом оприлюднили фото замку Шато-де-Ла-Рошпо.

 
Замок Шато-де-Ла-Рошпо

Він був збудований ще в 15 столітті і з того часу неодноразово змінював власників. Сьогодні замок відкритий для відвідувачів, по ньому водять екскурсії, квиток на які коштує від 6,5 до 11 євро. Всередині діють кафе, магазин, оглядовий майданчик та каплиця, проводять святкові заходи, дегустації вин та гастрономічні вечори.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що у 2012 році маєток на 28 га із замком виставили на продаж. Його придбали наприкінці 2015 року "іноземці зі Східної Європи, які заплатили від трьох до чотирьох мільйонів євро".

За даними французьких ЗМІ, під час розслідування справи проти українського мільйонера правоохоронці затримали жінку та чоловіка з молдавським громадянством.

Їхні імена невідомі, однак після купівлі замку у 2015 році ним керував молдованин Александру Арман. Журналістам він розповів, що вже кілька років живе у Франції та добре знайомий із власниками, яких назвав групою люксембурзьких інвесторів з Литви.

Він одружений, імовірно, має доньку. У соцмережах іноді постить сімейні фото, у тому числі з Франції, хоча у Twitter та Facebook подружжя все ще пише, що живе в Молдові.

На повідомлення в соцмережах Арман з дружиною наразі не відповідають.

У чому підозрюють затриманого Малиновського?

Справа №1. Військовий стадіон.

Перші питання до Малиновського, про які залишилися згадки у відкритих реєстрах, у правоохоронців з’явились у 2012 році.

За версією слідства, він разом зі спільником шахрайським шляхом заволодів 50% приватного підприємства "Інвестиційна компанія "Юг-Інвест".

Наприкінці 2011 року підозрювані продали цю долю двом офшорам: "Паладін Шилінг ко., ЛТД" з Белізу та "Брокман кепітал" з Британських Віргінських Островів. Як стверджує прокуратура, це призвело до збитків "Юг-Інвесту" в понад 3 мільйони гривень.

"Юг-Інвест" володів будівлею та досі зареєстрований в Одесі на вулиці Сільськогосподарській, 2а. За цією адресою в місті розташований армійський стадіон. Його ще у 2006 році Міноборони фактично продало товариству "Грін Коїн", а те, у свою чергу, – вже згаданому "Юг-Інвесту".

За ці договори у 2010 засудили директора "Укроборонбуду" В’ячеслава Мельника. Зрештою, суд наказав повернути державі відчужене майно, але "Грін Коїн" нещодавно навіть добилося компенсації у 6,6 млн гривень.

Разом із власником замку в справі про стадіон проходили одесит Олександр Рабзі та уродженець Маріуполя Анрій Йора. Останній уже майже три роки перебуває в розшуку. У 2017 році слідство виявило, що він з родиною проживає у Вільнюсі, та готувало документи для екстрадиції чоловіка. Обидва "спільники" володіють або керують фірмами в Одеській області, що займаються будівництвом та наданням майна в оренду.

Справа №2. Фальсифікації.

Коли у 2015 році Малиновському оголосили другу підозру, родина вже називала його мертвим.

Під час розгляду справи про продаж стадіону суд неодноразово повідомляли про замінування. Ці повідомлення були неправдивими, як і підроблені свідоцтво про смерть Малиновського та довідка про ДТП, яке нібито завадило йому прибути в суд ще до "смерті".

Все це змусило правоохоронців запідозрити чоловіка в зриві засідань. Поліція оголосила йому підозру за підроблення документів та завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Справа №3. Постачання добрив з ОПЗ.

Ще одне провадження поліція Одеси порушила на початку 2016 року, а пізніше передала його в столицю.

У 2015 році московське представництво міжнародної компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd уклало договори з Expotrade Global Limited на постачання добрив. Остання фірма зареєстрована в Гонконзі, а в перемовинах її представляв Малиновський зі спільником "Н". Один із них представився помічником "українського бізнесмена". У росіян чоловіки настороженості не викликали, бо раніше їхня компанія вже співпрацювала з названим бізнесменом.

Expotrade Global Limited мала поставити міжнародній компанії 20 тисяч тонн карбаміду та аміаку з Одеського припортового заводу. Однак, отримавши передоплатою 12 776 145 євро, Малиновський з "бізнес-партнером" зникли, не виконавши умов договору.

У липні 2017 року Малиновському оголосили підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а за місяць суд дозволив його арештувати.

***

Адвокат Олег Курінний, який раніше представляв Малиновського, у розмові з УП запевнив, що про затримання колишнього підзахисного дізнався зі ЗМІ.

"До цієї хвилини він був мертвий", – віджартувався Курінний.

За пред’явленими в Україні статтями Малиновський може отримати до 12 років в’язниці. Однак наразі українські правоохоронці очікують рішення європейських колег про його екстрадицію.

Водночас, продовжувати розслідування обіцяють і французькі жандарми.


Новини по темі

Goldman Sachs: курс доллара провалят в 2019 годуGoldman Sachs: курс доллара провалят в 2019 году
Инвестбанк Goldman Sachs ждет снижения доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.
20/11 16:53 43
Суперсовременный аэропорт для Днипра и Запорожья обещают построить за два годаСуперсовременный аэропорт для Днипра и Запорожья обещают построить за два года
Строительство воздушной гавани у пгт Соленое Днепропетровской области начнут в 2019 году.
20/11 15:40 64
В Украине начинается полная монетизация субсидийВ Украине начинается полная монетизация субсидий
Министерство социальной политики финализировало проект постановления о предоставлении льгот и субсидий в денежной форме и в ближайшее время намерено вынести его на рассмотрение заседания Кабинета министров.
19/11 18:15 109
Польская авиакомпания допускает запуск рейсов в Ивано-Франковск, Винницу и РивнеПольская авиакомпания допускает запуск рейсов в Ивано-Франковск, Винницу и Ривне
Указанные города входят в список тех, куда потенциально могла бы полететь LOT.
19/11 17:29 175
Мировая экономика столкнулась с серьезными рисками: аналитики озвучили прогнозМировая экономика столкнулась с серьезными рисками: аналитики озвучили прогноз
Глобальная экономика находится в поздней стадии делового цикла. Этот период исторически ассоциируется с повышенными рисками и ростом доходностей на рынках.
19/11 15:05 126
Запасы газа в Украине упали ниже 17 млрд кубовЗапасы газа в Украине упали ниже 17 млрд кубов
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 ноября уменьшился до 16,9 млрд кубометров.
19/11 10:24 150
У Польщі найвище економічне зростання серед країн ЄС за квартал У Польщі найвище економічне зростання серед країн ЄС за квартал
У Польщі пройшла економічна конференція Конгрес 590
18/11 16:23 137
В Украине отложат на год введение накопительной пенсииВ Украине отложат на год введение накопительной пенсии
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года на 2020 год
18/11 15:54 151
44% украинцев получают государственную помощь, – Рева44% украинцев получают государственную помощь, – Рева
В Украине 44% населения получают государственную помощь
18/11 12:23 158
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика