145831888 відвідувачів / 77079 тем / 84 коментарі
RU
Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в це свято * Порошенко 12 часов не комментировал взрывы снарядов под Винницей * Как украинцам уехать на работу в Канаду * У вас есть эти 8 симптомов? Если да, значит у вас большие проблемы с почками * Названа сумма, которую Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР * Гордон: Один высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что в Украине вся система построена так, чтобы выкачивать деньги из государства * Против следователя, закрывшего дело Пашинского, повторно возбудили уголовное производство * 30 помилок допустила в документі голова Ради суддів * Фанера и оргстекло: Сеть впечатлил колхозный ремонт дорогущей Tesla Model S * У Маріуполі затримали чоловіків, які пересилали поштою гранати * У Будапешті відбувається акція з вимогою «самовизначення для Закарпаття», — посол * Сколько можно выпить вечером, если утром нужно садиться за руль * Під вигуки «мудак»: біля Ради нардепа Гончаренка закидали яйцями * Народные приметы, которые всегда работают * На Київщині сільський голова отримав три роки за земельні махінації * Как избавиться от изжоги, гастрита и язвы желудка * В Киеве сотрудников вузов задержали по подозрению во взяточничестве, — прокуратура * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

До розкрадань на проекті «Стіна» причетна фіктивна фірма, що складається з однієї людини

20:55 26 липня 2017 1591
До розкрадань на проекті «Стіна» причетна фіктивна фірма, що складається з однієї людини

НАБУ розслідує розкрадання державних коштів на будівництво "Стіни".

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) встановило, що частина коштів на облаштування проекту "Стіна" на українсько-російському кордоні перечислились на рахунок фіктивного підприємства.

Про це повідомляється в матеріалі "Невидима стіна: чому Україна досі не звела Стіну на кордоні з Росією", - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на rbc.ua

Відповідно до документації одного з судових справ, НАБУ встановило, що три компанії, отримавши від Держприкордонслужби кошти на реалізацію проекту "Стіна", перерахували їх компанії "Кит-Трейд", яка повинна була виконувати роботи по облаштуванню кордону. Слідство не змогло встановити фактичне місцезнаходження "Кит-Трейд" і документально підтвердити факт виконання робіт. У НАБУ встановили, що частина коштів, які надходили на рахунок цієї фірми, в розмірі близько 4 млн гривень були зняті готівкою директором цієї компанії. Ще частина була перерахована на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності. За даними детективів, "Кіт-Трейд" працює тільки один працівник - директор.

"Це дає підстави вважати, що ТОВ "Кит-Трейд" є фіктивним підприємством і будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувала", - зазначено в судових документах. Слідство змогло встановити, що якась особа за фінансову винагороду видала іншому громадянину довіреність на здійснення діяльності від свого обличчя. "Про діяльність ТОВ "Кит-Трейд" їй нічого не відомо, вона працює прибиральницею, таке підприємство їй не знайоме і повноваження керівника ТОВ "Кит-Трейд" вона не здійснювала. Печатки підприємства не було, у квітні 2015 року видала довіреність незнайомому чоловікові на здійснення дій від свого імені, за що отримала 500 гривень", - зазначено в ухвалі суду.


Новини по темі

Детективи НАБУ відпустили РозенблатаДетективи НАБУ відпустили Розенблата
З Розенблатом «були проведені слідчі дії», повідомили в НАБУ.
19/10 17:42 107
В Киеве сотрудников вузов задержали по подозрению во взяточничестве, — прокуратураВ Киеве сотрудников вузов задержали по подозрению во взяточничестве, — прокуратура
В Киеве прокуратура задержала сотрудников высших учебных заведений по подозрению во взяточничестве.
19/10 14:09 363
Нардеп від Оппоблока володіє акціями на суму, яка в 7 тисяч разів перевищує доходи за декларацією - МВСНардеп від Оппоблока володіє акціями на суму, яка в 7 тисяч разів перевищує доходи за декларацією - МВС
Міністерство внутрішніх справ України розповіло про можливі схеми ухилення від сплати податків народним депутатом від Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна.
18/10 17:42 337
В Киеве задержали чиновника, который за 6000 гривен ускорял выдачу биометрикиВ Киеве задержали чиновника, который за 6000 гривен ускорял выдачу биометрики
Действия служащего квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины УК Украины.
18/10 14:09 177
На Київщині сільський голова отримав три роки за земельні махінаціїНа Київщині сільський голова отримав три роки за земельні махінації
Восени 2013-го сільський голова підробив рішення сільради щодо відведення із земель запасу ділянки.
18/10 13:09 172
Легендарний антикорупціонер Касько буде захищати фігуранта справи про розкрадання в МіноборониЛегендарний антикорупціонер Касько буде захищати фігуранта справи про розкрадання в Міноборони
Касько пішов з Transparency International, бо буде захищати фігуранта справи про розкрадання.
15/10 17:50 173
На фондовом рынке Украины обнаружили «мусорные» ценные бумаги на 25 млрд грнНа фондовом рынке Украины обнаружили «мусорные» ценные бумаги на 25 млрд грн
Указанные ценные бумаги используют в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонении от уплаты налогов.
13/10 09:50 319
"Хто буде красти у армії - руки повідрубую" - Порошенко
Президент Петро Порошенко пообіцяв карати людей, які займаються корупцією в Міністерстві оборони.
12/10 14:14 490
У Черкасах затримали на хабарі доцента вишуУ Черкасах затримали на хабарі доцента вишу
Під час обшуків на робочому місці затриманої співробітники спецслужби вилучили списки студентів, які «здавали» гроші.
12/10 01:05 199
У Холодницького повідомили, як у Міноборони розкрадали 150 млн грнУ Холодницького повідомили, як у Міноборони розкрадали 150 млн грн
Розтрату близько 150 млн грн високопосадовцями Міноборони було здійснено за схемою зміни вартості палива для міністерства після проведення конкурсу на постачання.
11/10 20:12 210
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2017. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Студія розробник MSGROUP
Яндекс.Метрика