147990849 відвідувачів / 78711 тем / 84 коментарі
RU
В полиции назвали три версии расстрела харьковского коммерсанта Аксерольда * "Патріотку" Джамалу засікли в компанії еталонного ватника * Очень дешёвые электромобили: Из чего придется выбирать украинцам (видео) * Хакеры «слили» обнаженные снимки Хлои Морец (ФОТО) * Буде вихідний? Долю 8 березня вирішено * Заступника військового комісара затримали на хабарі * НАПК прислало Кличко список вопросов об отдыхе и связях с главой корпорации «Укрбуд» * Цыганское предсказание для женщин на 2018 год * Стали известны новые подробности из жизни Гитлера * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

15:36 23 жовтня 2017 430
Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.

Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з документом, мова йде про банк "Марфін".

За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень.

Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в травні антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited купити більше 50% акцій Марфін Банку.

Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.


Новини по темі

Підозрювані у тиску на іноземного інвестора на Одещині попалися на хабарахПідозрювані у тиску на іноземного інвестора на Одещині попалися на хабарах
Луценко відрапортував про зачистку корупційного кубла на Одещині.
18/11 14:09 133
В ЕС дали Украине совет по предотвращению коррупции на таможнеВ ЕС дали Украине совет по предотвращению коррупции на таможне
Эксперты проекта Twinning предлагают поднять зарплаты украинским таможенникам, а также запретить им находиться на рабочем месте с суммой свыше 25% от среднемесячной заработной платы.
17/11 15:15 203
НАЗК знайшло корупцію в діях підлеглих КличкаНАЗК знайшло корупцію в діях підлеглих Кличка
Нацагентство нагадало, що за невиконання припису Кличко може понести адміністративну відповідальність.
17/11 13:59 150
НАБУ: Против Луценко открыто уголовное дело по факту незаконного обогащенияНАБУ: Против Луценко открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения
Спикер Национального антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифира сообщила, что НАБУ начало уголовное производство в отношении председателя Генеральной прокуратуры Украины по факту возможного незаконного обогащения.
17/11 10:52 225
Европейские СМИ: Марина Порошенко имеет отношение к разворовыванию помощи детям Европейские СМИ: Марина Порошенко имеет отношение к разворовыванию помощи детям
Семья Президента Украины Петра Порошенко вновь попала в эпицентр коррупционного скандала.
17/11 09:15 389
СБУ вилучила в одеського забудовника 20 млн грн та печатки фіктивних підприємствСБУ вилучила в одеського забудовника 20 млн грн та печатки фіктивних підприємств
Забудовник може бути причетний до схеми фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.
16/11 22:34 158
НАПК прислало Кличко список вопросов об отдыхе и связях с главой корпорации «Укрбуд»НАПК прислало Кличко список вопросов об отдыхе и связях с главой корпорации «Укрбуд»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) прислало мэру Киева Виталию Кличко 15 вопросов о его совместном отдыхе с главой строительной корпорации "Укрбуд", народным депутатом Максимом Микитасем.
16/11 16:44 235
Заступника військового комісара затримали на хабаріЗаступника військового комісара затримали на хабарі
СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі заступника військового комісара Чернівецького міського військового комісаріату.
16/11 14:58 1926
BigData проти корупції: по е-деклараціях чиновників запущено потужний аналітичний модульBigData проти корупції: по е-деклараціях чиновників запущено потужний аналітичний модуль
Розробники сайту "Декларації" презентували найбільшу інтерактивну аналітику по масиву у 1,1 мільйона електронних декларацій.
16/11 14:26 211
Швеция поддерживает привлечение миротворцев ООН на ДонбассШвеция поддерживает привлечение миротворцев ООН на Донбасс
Стороны обсудили вопросы углубления военного сотрудничества в сфере обороны.
15/11 11:06 231
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2017. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Студія розробник MSGROUP
Яндекс.Метрика