172786350 відвідувачів / 98793 тем / 84 коментарі
RU
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за грати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Количество украинских трудовых мигрантов постоянно увеличивается * Поломанный троллейбус парализовал одну из центральных улиц столицы * Нас дурили десятиліттями: вчені розповіли, хто створив НЛО (відео) * Появилось видео, как возле Гавайев разбомбили американский корабль USS Racine * МАУ угодила в новый скандал: украинцев выкинули с рейса в Мюнхене * Из Стены Плача в Иерусалиме выпал камень (видео) * Бандит и рейдер? Что известно о «темном» прошлом мажора-убийцы ребенка в Киеве * Ющенко: Україні після виборів загрожує прихід до влади підпорядкованих Москві сил * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Европол: Через криптовалюты «отмываются» миллиарды незаконно полученных долларов

12:36 14 лютого 2018 777
Европол: Через криптовалюты «отмываются» миллиарды незаконно полученных долларов

От четырех с половиной до пяти миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют.

Об этом рассказал в интервью BBC директор Европола Роб Уэйнрайт.

«Ими не управ­ля­ют цен­траль­ные вла­сти, по­это­му по­ли­ция не может от­сле­жи­вать эти тран­зак­ции. Даже если они опре­де­лят, что тран­зак­ции носят кри­ми­наль­ный ха­рак­тер, они не могут за­мо­ро­зить ак­ти­вы, в от­ли­чие от тра­ди­ци­он­ной бан­ков­ской си­сте­мы», — по­яс­нил ди­рек­тор Ев­ро­по­ла Роб Уэй­нрайт, - передают "Украинские реалии" со ссылкой на hvylya.net.

Казалось бы, названная чиновником сумма на первый взгляд мала, всего лишь 4,5 – 5% от всей суммы незаконного оборота средств, но на самом деле тенденция использования криптовалют в «отмывании» незаконно полученных денег будет только расти, уверены в Европоле.

Также Уэйнрайт при­знал­ся, что несмот­ря на все при­ни­ма­е­мые меры, воз­мож­но­сти служ­бы в этом на­прав­ле­нии по-преж­не­му зна­чи­тель­но огра­ни­че­ны, так как в боль­шин­стве слу­ча­ев по­ли­ции очень тя­же­ло опре­де­лить, кто вы­во­дит эти день­ги. Как правило, именно этот момент более, чем устраивает злоумышленников.

Отмечается, что тя­же­лее всего дела об­сто­ят с та­ки­ми крип­то­ва­лю­та­ми, как Monero или Zcash. Ал­го­рит­мы этих крип­то­ва­лют поз­во­ля­ют зна­чи­тель­но за­труд­нить за­да­чу пра­во­охра­ни­те­лей по уста­нов­ле­нию от­пра­ви­те­ля или по­лу­ча­те­ля тран­зак­ции.

Уэй­нрайт счи­та­ет, что те, кто предо­став­ля­ет услу­ги по об­ме­ну крип­то­ва­лют на на­лич­ные, долж­ны про­явить от­вет­ствен­ность и со­труд­ни­чать с по­ли­ци­ей.


Новини по темі

У Бразилії подружжя знайшло «ногу велетня» У Бразилії подружжя знайшло «ногу велетня»
Марлі і Пауло Кукуінели, які проживають в бразильському місті Мелейру, одного дня викопали у себе на городі ногу, яка, судячи по габаритах, могла належати тільки велетню.
13/08 15:48 253
Контрабанда на мільйони: суд арештував екс-працівника Одеської митниціКонтрабанда на мільйони: суд арештував екс-працівника Одеської митниці
Шевченківский райсуд Києва виніс рішення про затримання на 60 діб екс-працівника Одеської митниці, діяльність якого пов'язують із контрабандою.
12/08 14:12 565
Луценко объявил о задержании на взятке в $200 тысяч известного блогера, разоблачавшего коррупцию при госзакупкахЛуценко объявил о задержании на взятке в $200 тысяч известного блогера, разоблачавшего коррупцию при госзакупках
Сотрудники Генеральной инспекции ГПУ и Службы безопасности Украины задержали на попытке передачи взятки одному из прокуроров Генпрокуратуры $200 тыс бизнесмена Алексея Тамразова
10/08 15:44 475
Размах коррупции на украинской таможне шокировал немецких журналистовРазмах коррупции на украинской таможне шокировал немецких журналистов
Согласно расследованию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет около $ 5 млрд.Это - больше, чем сумма помощи от МВФ, ЕС и Всемирного банка.
06/08 18:49 402
Українські велосипедисти стали чемпіонами ЄвропиУкраїнські велосипедисти стали чемпіонами Європи
Наш спортсмен на останньому колі гонки випередив француза Адрієна Гареля і Трістана Марге з Швейцарії.
04/08 15:26 1028
Стало відомо, чому Facebook масово блокує акаунти українцівСтало відомо, чому Facebook масово блокує акаунти українців
Акаунти людей з проукраїнською позицією все частіше блокують у Facebook.
04/08 15:03 1258
9 ингредиентов в составе Кока-Колы, узнав о которых, вы перестанете ее пить9 ингредиентов в составе Кока-Колы, узнав о которых, вы перестанете ее пить
Разбор состава и «секретных» ингредиентов.
04/08 13:30 571
Правоохоронці затримали адвоката, який вимагав мільйон гривень хабараПравоохоронці затримали адвоката, який вимагав мільйон гривень хабара
Ізмаїльська поліція разом із прокуратурою затримала адвоката, який вимагав майже мільйон гривень
01/08 21:46 508
 «Кумівство, хабарництво та вимагання – правила гри в медичній освіті України» (світова преса) «Кумівство, хабарництво та вимагання – правила гри в медичній освіті України» (світова преса)
Саудівська Аравія, наприклад, більше не визнає українські медичні дипломи своїх випускників – Осіпян.
31/07 15:34 1569
В Одесі викрили проректора на хабарі в понад 300 тисяч гривеньВ Одесі викрили проректора на хабарі в понад 300 тисяч гривень
В Одесі працівники поліції затримали проректора, який вимагав 310 тисяч гривень від підприємця за орендоване приміщення.
30/07 21:37 490
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика