156775700 відвідувачів / 85964 тем / 84 коментарі
RU
Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста * У мережі показали фото злодійок, що «працюють» на вулицях Києва * Нацполіція почала масові облави на авто на єврономерах * На Волыни разгорается скандал из-за драки школьника с учителем * Ці рослини – кисневі бомби! 6 рослин, які корисно мати у власному домі * "Лежав обличчям вниз із зв'язаними руками" - в квартирі знайшли тіло чоловіка * Главное за ночь: Горе в семье главы государства и крупнейшее фиаско в истории Facebook * Аэропорт Одесса на 18% увеличил пассажиропоток в 2017 году * Не ДТП: свідок смерті Скрябіна приголомшив зізнанням * Wizz Air буде літати до Варшави щоденно * Срамота третього тисячоліття: Ірина Луценко розлютила мережу новою витівкою * На Керченском мосту начали строить железную дорогу * Кабмин утвердил проект реконструкции ж/д участка возле Николаева * У МЗС розповіли, з якими країнами можливе запровадження безвізу у 2018 році * «У меня день рождения»: Чудом выживший пассажир АН-148 * Їх вважали майже безсмертними: правда і міфи про козаків-характерників * Срочно! Порошенко получил черную метку из США * Золотая молодежь Украины: даже Пэрис Хилтон была поражена богатством детей украинских барыг! * Какие водительские привычки «убивают» автомобиль раньше времени * Терміново: Путін відпрацював ракетний удар по Україні * МВФ выдвинул ультиматум украинской власти, пригрозив прекращением внешнего кредитования — The Financial Times * После этого вопроса Порошенко взбесился (видео) * На Україну суне потужний антициклон * Киевсовет передал в аренду королеве Елизавете II земучасток в центре столицы * "Я його відмовляв багато разів": друг морпіха, якого вбили свої, розповів про загиблого * Стало известно, сколько зарабатывает «украинский политолог» за участие в российских ток-шоу * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Европол: Через криптовалюты «отмываются» миллиарды незаконно полученных долларов

12:36 14 лютого 2018 286
Европол: Через криптовалюты «отмываются» миллиарды незаконно полученных долларов

От четырех с половиной до пяти миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют.

Об этом рассказал в интервью BBC директор Европола Роб Уэйнрайт.

«Ими не управ­ля­ют цен­траль­ные вла­сти, по­это­му по­ли­ция не может от­сле­жи­вать эти тран­зак­ции. Даже если они опре­де­лят, что тран­зак­ции носят кри­ми­наль­ный ха­рак­тер, они не могут за­мо­ро­зить ак­ти­вы, в от­ли­чие от тра­ди­ци­он­ной бан­ков­ской си­сте­мы», — по­яс­нил ди­рек­тор Ев­ро­по­ла Роб Уэй­нрайт, - передают "Украинские реалии" со ссылкой на hvylya.net.

Казалось бы, названная чиновником сумма на первый взгляд мала, всего лишь 4,5 – 5% от всей суммы незаконного оборота средств, но на самом деле тенденция использования криптовалют в «отмывании» незаконно полученных денег будет только расти, уверены в Европоле.

Также Уэйнрайт при­знал­ся, что несмот­ря на все при­ни­ма­е­мые меры, воз­мож­но­сти служ­бы в этом на­прав­ле­нии по-преж­не­му зна­чи­тель­но огра­ни­че­ны, так как в боль­шин­стве слу­ча­ев по­ли­ции очень тя­же­ло опре­де­лить, кто вы­во­дит эти день­ги. Как правило, именно этот момент более, чем устраивает злоумышленников.

Отмечается, что тя­же­лее всего дела об­сто­ят с та­ки­ми крип­то­ва­лю­та­ми, как Monero или Zcash. Ал­го­рит­мы этих крип­то­ва­лют поз­во­ля­ют зна­чи­тель­но за­труд­нить за­да­чу пра­во­охра­ни­те­лей по уста­нов­ле­нию от­пра­ви­те­ля или по­лу­ча­те­ля тран­зак­ции.

Уэй­нрайт счи­та­ет, что те, кто предо­став­ля­ет услу­ги по об­ме­ну крип­то­ва­лют на на­лич­ные, долж­ны про­явить от­вет­ствен­ность и со­труд­ни­чать с по­ли­ци­ей.


Новини по темі

На Хмельниччині затримали керівників військової частини за вимагання хабара у підприємцяНа Хмельниччині затримали керівників військової частини за вимагання хабара у підприємця
На щомісячному вимаганні та одержанні хабара викрили службових осіб однієї з військових частин Хмельниччини.
23/02 13:21 114
В Украине вдвое уменьшились темпы борьбы с коррупцией, — Transparency InternationalВ Украине вдвое уменьшились темпы борьбы с коррупцией, — Transparency International
Украина поднялась на одну позицию выше в исследовании Transparency International «Индекс восприятия коррупции».
22/02 10:42 104
Заступник держсекретаря США Саллівен: для України важливо продовжувати боротися з корупцієюЗаступник держсекретаря США Саллівен: для України важливо продовжувати боротися з корупцією
Заступник державного секретаря США Джон Саллівен наголошує, що для України важливо продовжувати боротися з корупцією.
21/02 21:08 123
Командование одной из воинских частей на житомирщине тоннами крало ГСМКомандование одной из воинских частей на житомирщине тоннами крало ГСМ
Четыре человека из числа командования одной из воинских частей Житомирской области похитили 50 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ).
21/02 13:35 194
В Одесской области инспектора Гоструда задержали на взятке в $2 тысячиВ Одесской области инспектора Гоструда задержали на взятке в $2 тысячи
Служба безопасности Украины задержала на взятке чиновника главного управления Гоструда в Одесской области.
21/02 11:39 179
С коррупцией Украина не сможет обеспечить развитие и добиться доверия у партнеров, - глава МИД Дании СамуэльсенС коррупцией Украина не сможет обеспечить развитие и добиться доверия у партнеров, - глава МИД Дании Самуэльсен
Антикоррупционный суд в Украине поможет объединить усилия всех антикоррупционных институций и позволит побороть проблему коррупции в стране, считает министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.
20/02 17:03 215
ЄС закрив проект модернізації українського кордону через корупцію на місцях - Reuters ЄС закрив проект модернізації українського кордону через корупцію на місцях - Reuters
Чиновники та підрядники помилялися, затримували процес й перевитрачали кошти.
20/02 16:32 238
В Одеській області погорів на хабарі голова сільрадиВ Одеській області погорів на хабарі голова сільради
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову сільради одного з районів Одеської області.
20/02 11:30 689
"Миронівський хлібопродукт" викрили на готівкових операціях і ухиленні від сплати податків
Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" брав участь у злочинних схемах по відмиванню "брудних грошей" за допомогою фіктивних компаній і закупівлі сільгосппродукції за готівку.
19/02 15:20 1335
Антикорупціонери не дали вкрасти 2 млрд грнАнтикорупціонери не дали вкрасти 2 млрд грн
Національне антикорупційне бюро з початку роботи попередило розкрадання 2 млрд грн.
19/02 12:51 231
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Студія розробник MSGROUP
Яндекс.Метрика