186089310 відвідувачів / 112240 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * На Волині затримали банду, яка постачала жінок до німецьких борделів * Банда в масках расстреляла полицейского: введен план «Сирена» * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя * Диетологи назвали 5 лучших фитнес-продуктов для снижения веса * Курсы валют на 18 января 2019 года: НБУ резко опустил курс гривны * Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула *
Теми дня

В Естонії за 4 роки відмили понад $13 мільярдів брудних грошей

16:51 25 травня 2018 1275
В Естонії за 4 роки відмили понад $13 мільярдів брудних грошей

Понад $13 мільярдів були відмиті через естонські банки з 2012 по 2016 роки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на естонських правоохоронців, - інформують "Українські реалії" з посиланням на eurointegration.com.ua.

Департамент фінансової розвідки Естонії у п'ятницю прозвітував, що поруч із понад $6 мільярдами, відмитими через схеми в естонських банках, шляхом продажу російських акцій та облігацій в естонські банки були направлені незареєстровані $7,3 млрд.

У доповіді департаменту йдеться, що російська влада діяла на запобігання переказу коштів за кордон, натомість російські активи були переказані на рахунки нерезидентів в естонських банках.

"У 2012 році через естонську фінансову систему було проведено понад $7,3 млрд у цінних паперах з Росії. Доходи були переведені десяткам юрисдикцій і тисячам компаній на різні товари і послуги", - йдеться у щорічній доповіді відомства.

Естонська поліція також попередила, що в майбутньому можна очікувати додаткових спроб відмивання коштів.


Новини по темі

В Одесі одного з керівників державного банку викрили у корупціїВ Одесі одного з керівників державного банку викрили у корупції
Одеські правоохоронці викрили у систематичному хабарництві керівника відділу проблемних активів одного з державних банків.
23/01 12:58 148
Судитимуть екс-голову Держекоінспекції: приховав майно на 27 мільйонівСудитимуть екс-голову Держекоінспекції: приховав майно на 27 мільйонів
У Києві за декларування недостовірної інформації судитимуть колишнього голову Державної екологічної інспекції Андрія Заїку.
23/01 12:01 91
На Львівщині викрили ділків та схему незаконного ввезення в Україну автомобілівНа Львівщині викрили ділків та схему незаконного ввезення в Україну автомобілів
Учора, 22 січня, співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили чергову схему, за якою в Україну намагались незаконно завезти автомобілі іноземної реєстрації.
23/01 11:38 166
Поліцейський попався на хабарі у Львівській областіПоліцейський попався на хабарі у Львівській області
У Львівській області слідчого поліції затримали на вимаганні 12 тисяч доларів хабаря.
22/01 19:54 96
Во время строительства экспресса Киев-Борисполь обнаружили миллионные хищения средствВо время строительства экспресса Киев-Борисполь обнаружили миллионные хищения средств
Главное следственное управление Нацполиции расследует хищение средств во время строительства экспресса "Киев-Борисполь".
22/01 14:06 243
Подозреваемый в миллиардных махинациях бывший налоговик откупился за 130 миллионов (видео)Подозреваемый в миллиардных махинациях бывший налоговик откупился за 130 миллионов (видео)
Бывший глава налоговой милиции времен Януковича Андрей Головач, которого Генпрокуратура подозревала в махинациях на сумму более трех миллиардов гривен, после громкого ареста и засекреченной сделки со следствием отделался «условным сроком» и сохранил многочисленные активы.
22/01 13:01 171
В Мариуполе «правозащитники» занимались вымогательством - СБУВ Мариуполе «правозащитники» занимались вымогательством - СБУ
Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты деньги, наркотики, взрывчатка и патроны.
21/01 15:43 201
Генпрокурор снова отпустил «большую рыбу»: менеджеры «Укргаздобычи» не были задержаны за миллионные взяткиГенпрокурор снова отпустил «большую рыбу»: менеджеры «Укргаздобычи» не были задержаны за миллионные взятки
Ни один из менеджеров «Укргаздобычb», которых по словам генпрокурора Юрия Луценко былb задержанs на получении отката 20 декабря, на самом деле не задерживали и вообще никаких мер им не избирали.
21/01 14:42 291
Железнодорожники украли 100 миллионов на топливе для паромов «Шелкового пути», но уже вернули деньгиЖелезнодорожники украли 100 миллионов на топливе для паромов «Шелкового пути», но уже вернули деньги
В НАБУ отметили, что качественные требования к предмету закупки были выписаны под товар, который производится только на заводе в Казахстане.
21/01 11:10 187
Криве дзеркало запобігання корупції: топ-10 провальних рішень НАЗККриве дзеркало запобігання корупції: топ-10 провальних рішень НАЗК
Коли восени 2016 року чиновники вперше подали свої електронні декларації, суспільство побачило мільйони готівки, дорогі прикраси, колекції вин та ікон і навіть церкви, надбані за копійчані у порівнянні з такими статками зарплати.
20/01 15:48 179
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня