168148924 відвідувачів / 94360 тем / 84 коментарі
RU
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за грати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

В Естонії за 4 роки відмили понад $13 мільярдів брудних грошей

16:51 25 травня 2018 800
В Естонії за 4 роки відмили понад $13 мільярдів брудних грошей

Понад $13 мільярдів були відмиті через естонські банки з 2012 по 2016 роки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на естонських правоохоронців, - інформують "Українські реалії" з посиланням на eurointegration.com.ua.

Департамент фінансової розвідки Естонії у п'ятницю прозвітував, що поруч із понад $6 мільярдами, відмитими через схеми в естонських банках, шляхом продажу російських акцій та облігацій в естонські банки були направлені незареєстровані $7,3 млрд.

У доповіді департаменту йдеться, що російська влада діяла на запобігання переказу коштів за кордон, натомість російські активи були переказані на рахунки нерезидентів в естонських банках.

"У 2012 році через естонську фінансову систему було проведено понад $7,3 млрд у цінних паперах з Росії. Доходи були переведені десяткам юрисдикцій і тисячам компаній на різні товари і послуги", - йдеться у щорічній доповіді відомства.

Естонська поліція також попередила, що в майбутньому можна очікувати додаткових спроб відмивання коштів.


Новини по темі

Двух прокуроров поймали на взятке $20 тысячДвух прокуроров поймали на взятке $20 тысяч
Задержаны бывший работник Генпрокуратуры и прокурор одной из районных прокуратур Киева.
19/06 10:21 122
Задержали сообщника одесского депутата, который предлагал взятку детективу НАБУ  Задержали сообщника одесского депутата, который предлагал взятку детективу НАБУ
Детективы НАБУ вместе с контрразведкой СБУ задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, которому инкриминируют предложение взятки в полмиллиона долларов.
19/06 08:59 117
Подполковника ВСУ задержали за вымогательство взяткиПодполковника ВСУ задержали за вымогательство взятки
Офицер требовал взятку за перевод подчиненного в другую часть.
18/06 09:05 126
В Генпрокуратурі «розвідали» скільки коштує «відкосити» від армії в Україні В Генпрокуратурі «розвідали» скільки коштує «відкосити» від армії в Україні
У розпал призову та мобілізації в великих областях України ціни на «послуги» щодо ухилення від військової служби були в кілька разів нижче, ніж у малонаселених.
17/06 19:22 419
ПриватБанк запустил новую систему защиты от мошенничестваПриватБанк запустил новую систему защиты от мошенничества
ПриватБанк запустил новую технологию безопасной смены ПИН-кода карты в онлайн-режиме.
16/06 17:09 763
Оточення Януковича заплатило за лобістські послуги у ЄС та США €7 млн, - ЗМІОточення Януковича заплатило за лобістські послуги у ЄС та США €7 млн, - ЗМІ
Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків.
16/06 11:39 146
Пятница на Донбассе: 15 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нетПятница на Донбассе: 15 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет
В течение текущих суток (15 июня) в зоне боевых действий на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский военный.
15/06 19:24 449
Во Львове без прописки не принимают в детские садикиВо Львове без прописки не принимают в детские садики
Это связано с многочисленными жалобами львовян, дети которых не попадали в дошкольные учреждения, а на их место попадали дети из населенных пунктов области
14/06 21:31 241
Корупція в Міноборони. Суд повернув закордонні паспорти ПавловськомуКорупція в Міноборони. Суд повернув закордонні паспорти Павловському
Підставою для відповідного рішення став обов'язок заступника глави Міноборони їздити за кордон.
14/06 12:45 288
Норма об апелляции в законе об Антикоррупционном суде вызовет недовольство Запада - СытникНорма об апелляции в законе об Антикоррупционном суде вызовет недовольство Запада - Сытник
Внесенная в последний момент норма об апелляции в закон о Высшем Антикоррупционном суде вызовет негативную реакцию со стороны международных партнеров Украины.
14/06 11:54 474
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика