204107153 відвідувачів / 120840 тем / 84 коментарі
RU
Саакашвили: Порошенко мне сказал: «Мы обменяем Крым на членство в ЕС и НАТО» (видео) * ЗАБУЛИ?!!! Саме ці слова зробили Порошека президентом в 14-му! Цікаво, цього разу він їх повторить?! (відео) * «Стриптизерки, кокаїн, борделі»: друг Кличка заявив про компромат на нього через аналізи Порошенка й Зеленського * В соратника Порошенко стреляли под Одессой: скандал обрастает подробностями * Зеленский обратился к украинцам с важным вопросом: стала известна судьба Верховной Рады * У Зеленського пропонують скоротити кількість депутатів * Україна скасує роумінг з п'ятьма країнами * Німецького медбрата засудили за вбивство 85 пацієнтів * Всю семью: стали известны новые подробности жуткого убийства в семье легенды российского хоккея * У Путина не планируют встречу с Зеленским на саммите G20 * Под Киевом накрыли базу крупного российского наркосиндиката «Химпром» (ФОТО) * Закарпатські митники вилучили китайського товару на 3 млн * Телефонна розмова Трампа і Зеленського: в Білому домі озвучили деталі *
Теми дня

Андрей Богдан может быть причастен к оффшорам и кредитным аферам - «Наші гроши»

14:56 25 червня 2019 612
Андрей Богдан может быть причастен к оффшорам и кредитным аферам - «Наші гроши»

Журналисты Денис Бигус и Мария Землянскя заявляют, что руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к оффшорам, кредитным аферам и владеет большим количеством земли под Киевом.

Об этом свидетельствует новое расследование "Наших грошей", опубликованное в YouTube, - передают "Украинские реалии" со ссылкой на strana.ua 

По данным журналистов, еще в 2011 году Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе. В 2013 году жена Богдана купила две квартиры в центре Киева на 300 кв.м. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду. Несмотря на то, что с 2007 года Андрей Богдан является госслужащим, свое состояние он поясняет активной предпринимательской деятельностью.

Между тем, в расследовании речь идет о том, что Андрей Богдан, вероятно, получил возможность приобрести такую дорогую недвижимость, потому как консультировал в кредитных мошенничествах.

В частности, в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.), к которой был причастен Богдан и его бизнес-партнеры Игорь Пукшин, Александр Баулин. В 2014 Богдан получил доверенность на представительство Idelberg resources INC от Баулина.

Оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит". Маслокомбинат взял кредит в банке в 2007 году под залог имущества. В 2009-м банк обратился за взысканием залога, ведь долг перед банком уже составил около 150 миллионов гривен, тогда Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината, потому что якобы занимала их еще до займа в банке.

Двумя исками в Хозяйственном суде Киевской области офшорка требовала вернуть 202 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока". Маслосирокомбинат на суде официально признал свой долг, а 23.06.2009 суд поддержал оба иска фиктивной фирмы Айдельберг.

По данным журналистов, Богдан хорошо знаком с членом правления маслокомбината Александром Коваленко, сейчас Коваленко по доверенности Богдана продает его землю под Киевом в селе Забуянье.

Также о связи с Богданом свидетельствует дружба с Романом Бабием, который в 2009 представлял интересы комбината в суде и работал в одной фирме с Богданом "Пукшин и партнеры".

Сам Богдан подтвердил журналистам связь с виргинской оффшоркой, в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра".

После падения банка, маслосыркомбинат инициировал банкротство и вывел имущество по ипотеке банка. После этого, имущество комбината продали в три раза дешевле за 10 млн гривен аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи пишут: "реализуя преступную схему, должностные лица ОАО "Светловодский маслосыркомбинат" по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК." ...

Кроме того журналисты привели пример другой подобной схемы, к которой, по их словам, причастен глава АП.

В частности, в 2008 году банк "Надра", акционерами которого к тому времени были братья Сегаль - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит в 25 млн долларов под залог соепереробного завода.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу и банк через суд отобрал завод и продал его родственным структурам. Завод оказался в собственности "Город банка" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

В 2015 году, когда "Надра" начал банкротиться, а представители ФГВ вошли в управление, проснулась кипрская оффшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед", соучредителем которой была офшорка "Айдельберг ресорсис ИНК" уже под руководством Богдана. 

Кипрская компания заявила, что занимала владельцам соепереробного завода более 125 млн гривен - и хочет их получить. Суд встал на сторону оффшорки и вернул уже перепроданный завод первому владельцу - фирме-банкроту братьев Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" остался без возвращенного кредита и завода.

Официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представлял Бабий - коллега Богдана, а на слушаниях присутствовал брат главы АП Игорь. Бабий оказался на 48 месте в списке партии "Слуга народа".


Новини по темі

Выманил у друга $ 67 000: на Закарпатье главу сельсовета судят за мошенничествоВыманил у друга $ 67 000: на Закарпатье главу сельсовета судят за мошенничество
Сотрудники прокуратуры задержали председателя одного из сел Виноградовского района, что на Закарпатье, который обманным путем выманил у знакомого 67 000 долларов.
01/08 11:03 1545
Порошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані ПортновуПорошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані Портнову
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.
30/07 16:29 7593
Хабар, щоб «не рухати» Кличка. Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів Хабар, щоб «не рухати» Кличка. Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів
Посадовець обіцяє передати інформацію правоохоронцям.
30/07 16:15 1671
НАЗК раптово розгледіло мільйонні «дірки» у деклараціях Кононенка і Філатова за 2015-2017 рокиНАЗК раптово розгледіло мільйонні «дірки» у деклараціях Кононенка і Філатова за 2015-2017 роки
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації народного депутата Ігоря Кононенка (на фото) недостовірні відомості на суму понад 7,6 млн грн.
30/07 12:43 7409
Збереження на посадах суддівської мафії переросло у загрозу національній безпеці - Заява Громадської ради доброчесностіЗбереження на посадах суддівської мафії переросло у загрозу національній безпеці - Заява Громадської ради доброчесності
Днями Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно з Генеральною прокуратурою оприлюднили записи розмов керівництва та суддів Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК). Розшифровки красномовно ілюструють: залишені на посаді всупереч висновкам громадськості судді продовжують кероване “правосуддя” та корупцію у загальнодержавних масштабах.
30/07 12:38 1389
«Одна из самых коррумпированных структур». В «Слуге народа» пообещали заняться институтом Вятровича«Одна из самых коррумпированных структур». В «Слуге народа» пообещали заняться институтом Вятровича
"Институт национальной памяти" Владимира Вятровича - одна из самых коррумпированных структур предыдущей власти.
30/07 12:34 7482
В Україні закрили реєстр корупціонерів: 24 тис. хабарників можуть повернутися на посади, - ОпендатаботВ Україні закрили реєстр корупціонерів: 24 тис. хабарників можуть повернутися на посади, - Опендатабот
У червні Міністерство юстиції перестало публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних, тож тепер майже 24 тис. корупціонерів потенційно зможуть повернутися на держслужбу.
29/07 13:36 1373
Ситник намагався «зам’яти» справи про розкрадання на армії - нардеп  Ситник намагався «зам’яти» справи про розкрадання на армії - нардеп
Член ТСК по справі розкрадання в «Укроборонпромі» нардеп Юрій Береза заявляє, що неодноразово звертався до антикорупційних органів, у тому числі НАБУ, по фактам розкрадання на «оборонці».
29/07 08:47 7990
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня