201749743 відвідувачів / 120810 тем / 84 коментарі
RU
Саакашвили: Порошенко мне сказал: «Мы обменяем Крым на членство в ЕС и НАТО» (видео) * ЗАБУЛИ?!!! Саме ці слова зробили Порошека президентом в 14-му! Цікаво, цього разу він їх повторить?! (відео) * «Стриптизерки, кокаїн, борделі»: друг Кличка заявив про компромат на нього через аналізи Порошенка й Зеленського * В соратника Порошенко стреляли под Одессой: скандал обрастает подробностями * Зеленский обратился к украинцам с важным вопросом: стала известна судьба Верховной Рады * У Зеленського пропонують скоротити кількість депутатів * Україна скасує роумінг з п'ятьма країнами * Німецького медбрата засудили за вбивство 85 пацієнтів * Всю семью: стали известны новые подробности жуткого убийства в семье легенды российского хоккея * У Путина не планируют встречу с Зеленским на саммите G20 * Под Киевом накрыли базу крупного российского наркосиндиката «Химпром» (ФОТО) * Закарпатські митники вилучили китайського товару на 3 млн * Телефонна розмова Трампа і Зеленського: в Білому домі озвучили деталі *
Теми дня

Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен

13:03 17 липня 2019 525
Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен

Правоохранителям переданы 398 материалов о коррупции и хищениях.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму свыше 36 млрд гривен,  - передают "Украинские реалии" со ссылкой на lb.ua.

Материалы по делам, связанным с отмыванием доходов направлены:- 51 - в органы прокуратуры 51 материал;

- 92 - в Государственную фискальную службу Украины;

- 75 - в органы внутренних дел;

- 110 - в Службу безопасности Украины;

- 69 - в Национальное антикоррупционное бюро Украины;

- один - в Государственное бюро расследований.

В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание делам по расследованию отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Таких материалов с начала года подготовлено 89: 69 для НАБУ, 17 для прокуратуры и 3 для СБУ. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,6 млрд.

Кроме того, 42 материала касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. В числе этих материалов 12 содержат информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Сумма средств, заблокированных в ходе расследований, превысила 27 млн гривен.


Новини по темі

Выманил у друга $ 67 000: на Закарпатье главу сельсовета судят за мошенничествоВыманил у друга $ 67 000: на Закарпатье главу сельсовета судят за мошенничество
Сотрудники прокуратуры задержали председателя одного из сел Виноградовского района, что на Закарпатье, который обманным путем выманил у знакомого 67 000 долларов.
01/08 11:03 758
Порошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані ПортновуПорошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані Портнову
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.
30/07 16:29 3199
Хабар, щоб «не рухати» Кличка. Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів Хабар, щоб «не рухати» Кличка. Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів
Посадовець обіцяє передати інформацію правоохоронцям.
30/07 16:15 1024
НАЗК раптово розгледіло мільйонні «дірки» у деклараціях Кононенка і Філатова за 2015-2017 рокиНАЗК раптово розгледіло мільйонні «дірки» у деклараціях Кононенка і Філатова за 2015-2017 роки
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації народного депутата Ігоря Кононенка (на фото) недостовірні відомості на суму понад 7,6 млн грн.
30/07 12:43 3130
Збереження на посадах суддівської мафії переросло у загрозу національній безпеці - Заява Громадської ради доброчесностіЗбереження на посадах суддівської мафії переросло у загрозу національній безпеці - Заява Громадської ради доброчесності
Днями Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно з Генеральною прокуратурою оприлюднили записи розмов керівництва та суддів Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК). Розшифровки красномовно ілюструють: залишені на посаді всупереч висновкам громадськості судді продовжують кероване “правосуддя” та корупцію у загальнодержавних масштабах.
30/07 12:38 751
«Одна из самых коррумпированных структур». В «Слуге народа» пообещали заняться институтом Вятровича«Одна из самых коррумпированных структур». В «Слуге народа» пообещали заняться институтом Вятровича
"Институт национальной памяти" Владимира Вятровича - одна из самых коррумпированных структур предыдущей власти.
30/07 12:34 3220
В Україні закрили реєстр корупціонерів: 24 тис. хабарників можуть повернутися на посади, - ОпендатаботВ Україні закрили реєстр корупціонерів: 24 тис. хабарників можуть повернутися на посади, - Опендатабот
У червні Міністерство юстиції перестало публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних, тож тепер майже 24 тис. корупціонерів потенційно зможуть повернутися на держслужбу.
29/07 13:36 755
Ситник намагався «зам’яти» справи про розкрадання на армії - нардеп  Ситник намагався «зам’яти» справи про розкрадання на армії - нардеп
Член ТСК по справі розкрадання в «Укроборонпромі» нардеп Юрій Береза заявляє, що неодноразово звертався до антикорупційних органів, у тому числі НАБУ, по фактам розкрадання на «оборонці».
29/07 08:47 3683
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня