186088758 відвідувачів / 112240 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * На Волині затримали банду, яка постачала жінок до німецьких борделів * Банда в масках расстреляла полицейского: введен план «Сирена» * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя * Диетологи назвали 5 лучших фитнес-продуктов для снижения веса * Курсы валют на 18 января 2019 года: НБУ резко опустил курс гривны * Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула *
Теми дня

Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

19:41 08 червня 2018 1144
Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

В махинациях использовался австрийский Meinl Bank AG

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской коммерческий банк" начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд гривен, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa rbc.ua . 

Как сообщается, владелец и должностные лица банка в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил. В большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а истцы выступали поручителями других заемщиков.

Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в австрийском Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию. Еще одним каналом вывода активов из украинского банка стало приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и эмитированных субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций на общую сумму 16,96 млн гривен (эмитент ООО "ТПК "Омега"), именных простых акций ОАО "Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского" на общую сумму 8,3 млн гривен, акций простых именных на общую сумму 10,79 млн гривен (эмитент ОАО "ФК "АОА Инвестментс") и других эмитентов. Общая сумма выведенных из банка средств при помощи приобретения ценных бумаг составляет 48 млн гривен.

 В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость ("на бумаге") составляет 4,61 млрд гривен, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн гривен. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд гривен гарантированного возмещения. Фото: активы ПАО "Городской коммерческий банк" (ФГВФЛ) Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов. Отметим, что для своих махинаций злоумышленники также использовали австрийский Meinl Bank AG.


Новини по темі

Подружжя в Києві виготовляло і продавало наркотикиПодружжя в Києві виготовляло і продавало наркотики
У Києві оперативники викрили на виготовленні та збуті наркотиків подружжя. Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі столиці.
22/01 17:04 116
В Сумской области СБУ задержала квинтет рэкетиров-провокаторовВ Сумской области СБУ задержала квинтет рэкетиров-провокаторов
В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством.
22/01 15:37 227
В Oдecce взoрвaли рecтoрaнВ Oдecce взoрвaли рecтoрaн
В Oдecce в рecтoрaнe "Блeф" прoизoшeл взрыв в рeзультaтe зaлoжeннoгo взрывнoгo уcтрoйcтвa c внeшнeй cтoрoны здaния.
22/01 11:34 228
Справа про канібалізм. Затверджено обвинувачення батьку з сином які вбили правоохоронця, розчленували та вжили частини його тіла в їжуСправа про канібалізм. Затверджено обвинувачення батьку з сином які вбили правоохоронця, розчленували та вжили частини його тіла в їжу
Прокуратура направила до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно підозрюваних у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю за попередньою змовою (п.4, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)
21/01 17:24 147
В центре Киева «накрыли» подпольный бордель (фото, видео)В центре Киева «накрыли» подпольный бордель (фото, видео)
В центре Киева правоохранители накрыли подпольный бордель, в котором работали 12 женщин.
21/01 15:49 415
В Кривом Роге пять злоумышленников на «евробляхах» ограбили ювелирный магазинВ Кривом Роге пять злоумышленников на «евробляхах» ограбили ювелирный магазин
Инцидент произошел в Металлургическом районе города.
21/01 13:04 268
Жінка погрожувала вбити маленького сина своєї знайомоїЖінка погрожувала вбити маленького сина своєї знайомої
Погрожуючи вбити сина своєї знайомої, жінка вимагала повернути їй доньку, яку від неї забрали до дитячого будинку.
20/01 16:29 171
На Дніпропетровщині намагалися вбити адвокатаНа Дніпропетровщині намагалися вбити адвоката
На Дніпропетровщині намагалися вбити адвоката.
19/01 11:13 196
Лісничий незаконно продавав кругляк дубуЛісничий незаконно продавав кругляк дубу
В Одеській області лісничий незаконно продавав кругляк дубу.
19/01 10:36 203
На Закарпатті продавали контрабандні засоби прослуховуванняНа Закарпатті продавали контрабандні засоби прослуховування
В Ужгороді затримали двох жителів Київської області, які намагались збути нелегально ввезені в Україну аудіо- та звукозаписуючі пристрої.
17/01 21:57 253
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня