173278885 відвідувачів / 98974 тем / 84 коментарі
RU
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за грати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Количество украинских трудовых мигрантов постоянно увеличивается * Поломанный троллейбус парализовал одну из центральных улиц столицы * Нас дурили десятиліттями: вчені розповіли, хто створив НЛО (відео) * Появилось видео, как возле Гавайев разбомбили американский корабль USS Racine * МАУ угодила в новый скандал: украинцев выкинули с рейса в Мюнхене * Из Стены Плача в Иерусалиме выпал камень (видео) * Бандит и рейдер? Что известно о «темном» прошлом мажора-убийцы ребенка в Киеве * Ющенко: Україні після виборів загрожує прихід до влади підпорядкованих Москві сил * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

19:41 08 червня 2018 861
Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

В махинациях использовался австрийский Meinl Bank AG

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской коммерческий банк" начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд гривен, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa rbc.ua . 

Как сообщается, владелец и должностные лица банка в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил. В большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а истцы выступали поручителями других заемщиков.

Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в австрийском Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию. Еще одним каналом вывода активов из украинского банка стало приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и эмитированных субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций на общую сумму 16,96 млн гривен (эмитент ООО "ТПК "Омега"), именных простых акций ОАО "Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского" на общую сумму 8,3 млн гривен, акций простых именных на общую сумму 10,79 млн гривен (эмитент ОАО "ФК "АОА Инвестментс") и других эмитентов. Общая сумма выведенных из банка средств при помощи приобретения ценных бумаг составляет 48 млн гривен.

 В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость ("на бумаге") составляет 4,61 млрд гривен, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн гривен. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд гривен гарантированного возмещения. Фото: активы ПАО "Городской коммерческий банк" (ФГВФЛ) Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов. Отметим, что для своих махинаций злоумышленники также использовали австрийский Meinl Bank AG.


Новини по темі

В Киеве мужчина соврал полиции о краже 200 000 гривен ради наживы В Киеве мужчина соврал полиции о краже 200 000 гривен ради наживы
Правоохранители столицы задержали мужчину, который предоставил полицейским ложную информацию об ограблении.
21/08 17:03 90
Житель Запорожья воровал электроэнергию, чтобы добывать биткоиныЖитель Запорожья воровал электроэнергию, чтобы добывать биткоины
Сотрудники службы финансово-экономической безопасности компании "Запорожьеоблэнерго" совместно с правоохранителями обнаружили в Днепровском районе Запорожья майнинг-ферму, работа которой обеспечивалась за счет хищения электроэнергии.
21/08 17:00 119
На Черкащині засуджено антиукраїнського інтернет-агітатора (відео)На Черкащині засуджено антиукраїнського інтернет-агітатора (відео)
За матеріалами Служби безпеки України засуджено жителя Черкащини, який проводив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах.
21/08 15:49 87
Киев: в Лукьяновском СИЗО убили заключенногоКиев: в Лукьяновском СИЗО убили заключенного
В Киевском следственном изоляторе №13 (Лукьяновское СИЗО) убили 34-летнего арестанта.
21/08 15:01 215
В Польше на украинскую пару устроили сафари с мачетеВ Польше на украинскую пару устроили сафари с мачете
В Польше, около города Познань, трое неизвестных напали на украинцев - парня и девушку.
21/08 14:59 148
Януковича спробують витягти з Росії за ізраїльським методомЯнуковича спробують витягти з Росії за ізраїльським методом
Генеральна прокуратура виступає за створення спецпідрозділу для затримання екс-президента Віктора Януковича за кордоном і доправлення його в Україну.
21/08 14:24 119
У Києві обікрали відомого співака У Києві обікрали відомого співака
У Києві обікрали автомобіль відомого співака і автора пісень Петра Чорного. Інцидент трапився в Святошинському районі столиці, а саме на автозаправці, куди заїхав музикант.
21/08 13:15 168
В Одессе водитель стрелял в грабителейВ Одессе водитель стрелял в грабителей
В Одессе на улице Косовской двое граждан Грузии украли из автомобиля планшет и бросились бежать.
20/08 19:07 147
ВККС озвучила дату ликвидации дефицита судейВККС озвучила дату ликвидации дефицита судей
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) заявляет, что дефицит судей в судах будет ликвидирован в начале 2019 года.
20/08 18:24 134
Стало відомо ім’я другого підозрюваного у нападі на ГандзюкСтало відомо ім’я другого підозрюваного у нападі на Гандзюк
Другим підозрюваним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження.
20/08 17:32 143
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика