178675463 відвідувачів / 103300 тем / 84 коментарі
RU
На юге Чехии ударили рекордные для конца лета морозы * Крупная европейская энергетическая компания готовится выйти из «Северного потока-2» * Кучма обвинил Порошенко в коррупции, мародерстве и попытке все свалить на войну * У Дніпрі затримано банду підробників банківських карток * Німці назвали найменш надійні вживані автомобілі * Что ждет гривню до конца осени: появился прогноз банкиров * Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, - Луценко * Румыния стала самой антироссийской страной – посол * Жахлива ДТП в Одесі: копи назвали реальну кількість загиблих * У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети (відео) * Турция искореняет доллар США: Эрдоган запретил покупать недвижимость за «баксы» * Интервью с вице-президентом Еврокомиссии: «Наша макрофинансовая помощь связана с программой МВФ» * У паніці колони помчать до російського кордону: з’явився сценарій звільнення Донбасу (відео) * В Киеве 2 недели будет закрыт вход на станцию метро «Политехнический институт» 138 0 * Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО * Озвучені вражаючи цифри скорочення населення України * На Украину надвигается циклон с сильными дождями и ветром * Посольство України в Будапешті відмовилося надати допомогу смертельно пораненому закарпатцю * Даля Грибаускайте: Cпасибо Ватикану за поддержку в борьбе с СССР * СБУ обнародовала аудиоперехват о смене власти в Донецке * Украинцев обворовывают при клининге: как не наткнуться на мошенников * Стало известно кто богаче: Принц Гарри и Меган Маркл или принц Уильям и Кейт Миддлтон * Министр-перебежчик из «ДНР» рассказал о горестях Донбасса * За двойное гражданство будем лишать украинского - Луценко * Под Киевом построят немецкий завод по производству бетона * В Киеве ограбили авто с сидящим внутри офицером военной разведки. Возможно, украдены секретные документы * Час, за який алкоголь виводиться з організму: коли можна сідати за кермо? * У Жмеринці на хутряній фабриці почали вирощувати королівські креветки (фото) * Фрагмент пролета ж/д части Крымского моста съехал в воду при монтаже (видео) * Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме * Взрывы на военных складах Черниговской области: онлайн-трансляция * Добкіна насмішили вибухи на армійських складах * Закарпатських чиновників і депутатів із угорським громадянством не каратимуть * Аваков хоче щорічно забирати для МВС 10 мільярдів від штрафів з TruCam * Житель Перу узнал об измене жены через Google Maps * Глава МИД Венгрии заявил, что «украинская политика достигла дна, напоминая темные диктатуры» * Кремль отреагировал на приказ Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием в Донбассе * В Україні ківі вирощувати вигідніше за яблука * Проїзд у київських маршрутках раптово здорожчав * Как полиция манипулирует с показаниями TruCam: Видео * Назван овощ, улучшающий зрение лучше моркови * Как открытие нового аэропорта в Стамбуле повлияет на Украину * Мужчина подсмотрел выигрышные числа в лотерее и сорвал джекпот * Непризнанная «Турецкая православная церковь» подала в суд на Варфоломея за отправку экзархов в Украину * В Киеве дорожники сняли слой асфальта не на той улице * В селах под Киевом запретили строить многоэтажки - Минрегион * Акторка серіалу Школа сьогодні народила донечку * 5 вещей, которые категорически нельзя давать и брать в долг * Ляшко погрожує владі всеукраїнським страйком * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

19:41 08 червня 2018 987
Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

В махинациях использовался австрийский Meinl Bank AG

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской коммерческий банк" начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд гривен, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa rbc.ua . 

Как сообщается, владелец и должностные лица банка в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил. В большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а истцы выступали поручителями других заемщиков.

Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в австрийском Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию. Еще одним каналом вывода активов из украинского банка стало приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и эмитированных субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций на общую сумму 16,96 млн гривен (эмитент ООО "ТПК "Омега"), именных простых акций ОАО "Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского" на общую сумму 8,3 млн гривен, акций простых именных на общую сумму 10,79 млн гривен (эмитент ОАО "ФК "АОА Инвестментс") и других эмитентов. Общая сумма выведенных из банка средств при помощи приобретения ценных бумаг составляет 48 млн гривен.

 В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость ("на бумаге") составляет 4,61 млрд гривен, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн гривен. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд гривен гарантированного возмещения. Фото: активы ПАО "Городской коммерческий банк" (ФГВФЛ) Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов. Отметим, что для своих махинаций злоумышленники также использовали австрийский Meinl Bank AG.


Новини по темі

Под Сумами преподаватель и студент в балаклавах по ночам грабили киоскиПод Сумами преподаватель и студент в балаклавах по ночам грабили киоски
В Сумской области преподаватель колледжа вместе с учеником по ночам совершали кражи.
22/10 15:17 158
В Кривом Роге обнаружили нелегальный завод по производству боеприпасов. ФотоВ Кривом Роге обнаружили нелегальный завод по производству боеприпасов. Фото
В Кривом Роге правоохранители изъяли полторы тонны боеприпасов.
22/10 11:46 168
Через 4 месяца после покупки жилья я узнала, что стала стала жертвой «черных риелторов», — киевлянкаЧерез 4 месяца после покупки жилья я узнала, что стала стала жертвой «черных риелторов», — киевлянка
В Киеве разоблачили «черных риелторов». Среди пострадавших — покупатели квартир, наследники бывших владельцев этого жилья и государство.
22/10 09:11 291
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну кокаїнПрикордонники затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну кокаїн
Наркотики знайшли під декоративною обшивкою стелі іномарки.
22/10 09:02 186
Задержаны девять мужчин, ворвавшихся в киевскую квартиру МаксаковойЗадержаны девять мужчин, ворвавшихся в киевскую квартиру Максаковой
Правоохранители задержали девять человек, которые участвовали в проникновении в квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой.
19/10 13:07 536
Полиция задержала мужчину, взорвавшего фонтан во Львовской областиПолиция задержала мужчину, взорвавшего фонтан во Львовской области
Пьяный местный житель бросил в фонтан гранату РГД-5.
19/10 12:14 228
Мошенники продавали кредитную историю украинцев через TelegramМошенники продавали кредитную историю украинцев через Telegram
Эту информацию злоумышленники получали из баз ГФС и кредитного союза.
18/10 15:13 538
У Вінниці чоловік на велосипеді відкрив вогонь по патрульних У Вінниці чоловік на велосипеді відкрив вогонь по патрульних
У четвер, 18 жовтня, у Вінниці чоловік на велосипеді відкрив вогонь по правоохоронцям, намагаючись втекти від переслідування.
18/10 12:40 250
Шахраї продали на 4 млн грн неіснуючих автомобілівШахраї продали на 4 млн грн неіснуючих автомобілів
У Миколаєві правоохоронці затримали 10 аферистів віком від 31 до 45 років, які створили мережу фіктивних фірм із продажу автомобілів.
18/10 10:54 377
У столиці викрали бізнесменаУ столиці викрали бізнесмена
17 жовтня в Голосіївському районі Києва викрали директора "БК-Будгруп" 54-річного Михайла Довганича.
17/10 17:22 508
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика