168420637 відвідувачів / 94604 тем / 84 коментарі
RU
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за грати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

19:41 08 червня 2018 705
Правоохранители открыли 22 уголовных дела по факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд гривен

В махинациях использовался австрийский Meinl Bank AG

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской коммерческий банк" начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд гривен, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa rbc.ua . 

Как сообщается, владелец и должностные лица банка в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил. В большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а истцы выступали поручителями других заемщиков.

Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в австрийском Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию. Еще одним каналом вывода активов из украинского банка стало приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и эмитированных субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций на общую сумму 16,96 млн гривен (эмитент ООО "ТПК "Омега"), именных простых акций ОАО "Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского" на общую сумму 8,3 млн гривен, акций простых именных на общую сумму 10,79 млн гривен (эмитент ОАО "ФК "АОА Инвестментс") и других эмитентов. Общая сумма выведенных из банка средств при помощи приобретения ценных бумаг составляет 48 млн гривен.

 В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость ("на бумаге") составляет 4,61 млрд гривен, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн гривен. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд гривен гарантированного возмещения. Фото: активы ПАО "Городской коммерческий банк" (ФГВФЛ) Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов. Отметим, что для своих махинаций злоумышленники также использовали австрийский Meinl Bank AG.


Новини по темі

Підозрюваного у вбивстві заможної українки у Чорногорії затрималиПідозрюваного у вбивстві заможної українки у Чорногорії затримали
У столиці Албанії Тирані силовики затримали підозрюваного у вбивстві українки Анастасії Лашманової. 22-річного Арсенія Станович уже екстрадували до Чорногорії, де сталося вбивство.
21/06 21:05 97
У Львові поліцейські затримали кримінальний дует наркодилерівУ Львові поліцейські затримали кримінальний дует наркодилерів
Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно зі слідчим відділом Шевченківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 затримали двох наркодилерів, які організували у Львові збут наркотичного засобу «метадон».
21/06 19:51 117
«Справа Бабченка» як епізод гібридної війни Путіна«Справа Бабченка» як епізод гібридної війни Путіна
Михайло Соколов: Ми обговоримо можливості припинення військового протистояння на Донбасі, долю реформ в Україні на тлі демонстрацій шахтарів і «афганців», які відбулися під Верховною Радою України.
20/06 20:51 132
Житомирские дельцы продали за кордон по поддельным документам древесины на 10 миллионовЖитомирские дельцы продали за кордон по поддельным документам древесины на 10 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Житомирской механизм легализации незаконно вырубленной древесины.
20/06 20:16 133
Суд взяв під варту колишнього «заступника міністра спорту Криму»Суд взяв під варту колишнього «заступника міністра спорту Криму»
Дніпровський суд Києва взяв під варту колишнього «заступника міністра спорту Криму» за вчинення державної зради.
20/06 19:44 96
Штепа подала до суду позов на ГеращенкоШтепа подала до суду позов на Геращенко
Віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що на неї подала позов до суду екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яку обвинувачують у сепаратизмі.
20/06 18:33 200
Слободян про масовий напад на прикордонників Буковини: «змушені були відкрити вогонь»Слободян про масовий напад на прикордонників Буковини: «змушені були відкрити вогонь»
У Чернівецькій області 20 невідомих напали на прикордонників. Коли мирні заходи було вичерпано, вартові кордону застосували зброю
19/06 21:27 191
Поліція відкрила провадження через аварію на залізниці у ДніпріПоліція відкрила провадження через аварію на залізниці у Дніпрі
За фактом аварії на залізниці у Дніпрі, під час якої вантажний потяг зійшов з рейок, відкрито кримінальне провадження.
19/06 19:10 266
Екс-бойовик «ДНР» добровільно здався поліціїЕкс-бойовик «ДНР» добровільно здався поліції
Поліцейським Бахмута здався бойовик з окупованої території Донбасу, інформує 1NEWS з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
18/06 19:59 158
Одесская полиция разоблачила банду фальшивомонетчиков с «центром» на зонеОдесская полиция разоблачила банду фальшивомонетчиков с «центром» на зоне
В Одессе силовики задержали группу фальшивомонетчиков, которыми руководил находящийся в тюрьме организатор.
18/06 13:21 228
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика