190308590 відвідувачів / 115492 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * На Волині затримали банду, яка постачала жінок до німецьких борделів * Банда в масках расстреляла полицейского: введен план «Сирена» * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя * Диетологи назвали 5 лучших фитнес-продуктов для снижения веса * Курсы валют на 18 января 2019 года: НБУ резко опустил курс гривны * Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула * У волинянина вилучили понад 9 кг контрабандного бурштину * Украинка, которая рисует песком, вышла в финал талант-шоу America's Got Talent (фото, видео) * Озвучен свежий прогноз курса доллара на 2019 год * В продаже скоро появится кукла Барби на инвалидной коляске и с протезами * Поезда в Россию остались самыми прибыльными для «Укрзализницы» в 2018 году * Саакашвили: Порошенко мне сказал: «Мы обменяем Крым на членство в ЕС и НАТО» (видео) *
Теми дня

Украинского банкира ищет Интерпол

14:52 17 грудня 2018 1120
Украинского банкира ищет Интерпол

Банк выдавал кредиты подставным фирмам.

Бывшего акционера банка "Стандарт" объявили в розыск, также получено разрешение суда на задержание бывшего владельца банка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa ubr.ua.

"Владельцы и должностные лица ПАО "КБ "СТАНДАРТ" в 2013-2015 годах организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств. В результате - путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования и по предоставленным поддельным первичным документам, был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В Фонде сообщили, что банк выдал кредиты подставным неплатежеспособным фирмам, которые перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам.

"Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода "отложенного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца - освобождалось банком от обременения", - рассказали в Фонде.

 

Среди активов банка 98% составлют кредиты юрлицам. Это 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже - 28 млн грн. Таким образом, при заявленной стоимости активов банка в 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже - 41 млн грн.

"По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц ПАО КБ "СТАНДАРТ" по завладению средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения в частности начальнику управления активных операций и и.о. главы правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, он объявлен в розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск в том числе путем средств "Интерпола", - заявили в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 26 июня 2015 года начал выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Стандарт" через банк-агент "Укринбанк", который также признали неплатежспособным.


Новини по темі

Шахрайство з картками: скільки грошей втратили українціШахрайство з картками: скільки грошей втратили українці
Торік в Україні з 77 грн до 92 грн на 1 млн грн зросла частка шахрайських операцій з платіжними картами.
18/03 16:09 152
Жестокое убийство военного под Харьковом: Полиция задержала группу подростковЖестокое убийство военного под Харьковом: Полиция задержала группу подростков
Трое парней в возрасте 15, 16 и 18 лет совершили преступление по просьбе девушки.
18/03 13:51 173
СБУ разоблачила трех «телефонных террористов»СБУ разоблачила трех «телефонных террористов»
Правоохранители задержали в разных городах Украины трех лиц, совершивших заведомо ложные сообщения о минировании.
13/03 14:09 300
В Киеве задержали еще одного участника группы «таксистов-клофелинщиков»В Киеве задержали еще одного участника группы «таксистов-клофелинщиков»
Ранее правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.
13/03 12:52 658
Волинянина за крадіжку 35 грн засуджено до 4 років в’язниці (відео)Волинянина за крадіжку 35 грн засуджено до 4 років в’язниці (відео)
Волинянин вкрав 35 гривень, бо хотів їсти. За ці гроші купив котлету в тісті та 50 грамів горілки. За крадіжку чоловік отримав 4 роки в’язниці.
13/03 10:42 703
Нацполіція і СБУ намагалися рейдерськи захопити активи китайської держкорпорації в УкраїніНацполіція і СБУ намагалися рейдерськи захопити активи китайської держкорпорації в Україні
Національна поліція і Служба безпеки України намагалися заблокувати роботу одного з підприємств Миколаївської області, що належать Китайській національній групі будівельних матеріалів (CNBM), що могло бути частиною рейдерської атаки на компанію.
11/03 12:19 405
Убивцям харківського професора і його сина дали довічнеУбивцям харківського професора і його сина дали довічне
Київський районний суд Харкова засудив убивць професора Харківського фізико-технічного інституту і його сина до довічного позбавлення волі, а їхня спільниця отримала 10 років в'язниці.
07/03 12:59 1249
У Львові чотирьох поліцейських засудили за катування громадянинаУ Львові чотирьох поліцейських засудили за катування громадянина
Прокуратура Львівською області підтримувала обвинувачення у суді стосовно чотирьох колишніх працівників Шевченківського районного відділення Львівського міського управління ГУ НП у Львівській області, які упродовж грудня 2011 року, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно утримували та катували 32-річного львів’янина.
07/03 12:46 470
Румынские пограничники задержали авто с 87 кило героина после того, как оно пересекло украинский пункт контроляРумынские пограничники задержали авто с 87 кило героина после того, как оно пересекло украинский пункт контроля
Большую партию героина задержали румынские пограничники в пункте пропуска Солотвино в Закарпатской области. Инцидент произошел утром во вторник, 5 марта.
05/03 12:29 897
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня