176135314 відвідувачів / 100707 тем / 84 коментарі
RU
На юге Чехии ударили рекордные для конца лета морозы * Крупная европейская энергетическая компания готовится выйти из «Северного потока-2» * Кучма обвинил Порошенко в коррупции, мародерстве и попытке все свалить на войну * У Дніпрі затримано банду підробників банківських карток * Німці назвали найменш надійні вживані автомобілі * Что ждет гривню до конца осени: появился прогноз банкиров * Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, - Луценко * Румыния стала самой антироссийской страной – посол * Жахлива ДТП в Одесі: копи назвали реальну кількість загиблих * У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети (відео) * Турция искореняет доллар США: Эрдоган запретил покупать недвижимость за «баксы» * Интервью с вице-президентом Еврокомиссии: «Наша макрофинансовая помощь связана с программой МВФ» * У паніці колони помчать до російського кордону: з’явився сценарій звільнення Донбасу (відео) * В Киеве 2 недели будет закрыт вход на станцию метро «Политехнический институт» 138 0 * Украина купила новейший радар производства Дании, который поможет в разработке боеприпасов, - Бутусов. ФОТО * Озвучені вражаючи цифри скорочення населення України * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 жовтня 2017 1219
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новини по темі

В Україні стало менше міст-мільйонниківВ Україні стало менше міст-мільйонників
Станом на 1 серпня цього року у місті Дніпро зафіксували менше мільйона жителів.
21/09 17:36 86
На адмінкордоні з окупованим Кримом відкриють автостанцію і два КППНа адмінкордоні з окупованим Кримом відкриють автостанцію і два КПП
До кінця 2018 року на кордоні з тимчасово окупованим Кримом побудують два сучасні пункти в’їзду-виїзду. Також з’явиться офіційна автостанція із Центром надання адмінпослуг.
21/09 17:33 63
Еще один европейский лоукостер зайдет в Украину и откроет базу в Херсоне, - замминистра инфраструктурыЕще один европейский лоукостер зайдет в Украину и откроет базу в Херсоне, - замминистра инфраструктуры
Как сообщил заместитель министра инфраструктуры, это небольшая европейская авиакомпания.
21/09 17:22 90
Нападение на Гандзюк: муж активистки рассказал о ее состоянии здоровьяНападение на Гандзюк: муж активистки рассказал о ее состоянии здоровья
Пострадавшая перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи.
21/09 17:14 70
МЗС попереджає: варто чекати на нові фейки про «утиски» угорців на ЗакарпаттіМЗС попереджає: варто чекати на нові фейки про «утиски» угорців на Закарпатті
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попередив про можливу появу нових фейків про "утиски" угорців на Закарпатті.
21/09 16:59 53
Кадры задержания мужчины с венгерским флагом на ЗакарпатьеКадры задержания мужчины с венгерским флагом на Закарпатье
В социальной сети Facebook опубликовано видео задержания мужчины с венгерским флагом. Видео опубликовал пользователь Олег Андреевич.
21/09 16:07 58
Станции метро Днипра будет проектировать архитектурное бюро Захи ХадидСтанции метро Днипра будет проектировать архитектурное бюро Захи Хадид
Городской совет Днипра подписал договор с известным британским архбюро в пятницу.
21/09 15:53 72
Рейдерство в Харьковщине: Минюст вернул элеватор владельцуРейдерство в Харьковщине: Минюст вернул элеватор владельцу
Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия) удовлетворила жалобу фермера из Харьковской Александра Строгого, который оспаривал в Министерстве юстиции перерегистрацию его фермерского хозяйства на других лиц.
21/09 15:31 54
В Тернопольской области около 250 человек отравились после обработки полей (обновлено)В Тернопольской области около 250 человек отравились после обработки полей (обновлено)
Поле подсолнечника, обработанное химикатами, находится рядом с домами.
21/09 14:02 82
ЕИБ утвердил выделение 12 млн евро кредита на закупку автобусов для Львова в 2019 годуЕИБ утвердил выделение 12 млн евро кредита на закупку автобусов для Львова в 2019 году
В мэрии предполагают, что тендер на закупку новых автобусов за средства ЕИБ будет оглашен в октябре-ноябре.
21/09 13:35 92
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика