148247300 відвідувачів / 78933 тем / 84 коментарі
RU
В полиции назвали три версии расстрела харьковского коммерсанта Аксерольда * "Патріотку" Джамалу засікли в компанії еталонного ватника * Очень дешёвые электромобили: Из чего придется выбирать украинцам (видео) * Хакеры «слили» обнаженные снимки Хлои Морец (ФОТО) * Буде вихідний? Долю 8 березня вирішено * Заступника військового комісара затримали на хабарі * НАПК прислало Кличко список вопросов об отдыхе и связях с главой корпорации «Укрбуд» * Цыганское предсказание для женщин на 2018 год * Стали известны новые подробности из жизни Гитлера * Ніколи не піднімайте це! Українцям загрожує смертельна небезпека * «Укрзализныця» полностью обновит вагоны на направлении Киев-Мариуполь (фото) * Гройсман: «Нужно менять сознание украинцев в гендерных вопросах» * Суд зобов’язав Луценка порушити справу по факту незаконного викрадення громадян Грузії — Дерев’янко (ВІДЕО, ДОКУМЕНТ) * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 жовтня 2017 394
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новини по темі

Переворот в «ЛНР»: Плотницький, здається, всеПереворот в «ЛНР»: Плотницький, здається, все
Плотницький з товаришами перебувають у "тісному кільці".
22/11 17:08 432
Украину завалило снегом, некоторые города оказались в ловушкеУкраину завалило снегом, некоторые города оказались в ловушке
Радоваться или плакать? Многие украинцы ждали снега и вот он выпал.
22/11 13:56 375
В Ужгороде прогремел взрыв в многоэтажкеВ Ужгороде прогремел взрыв в многоэтажке
Ночью в одном из подъездов многоэтажного дома на улице Собранецкой в Ужгороде произошел взрыв.
22/11 12:12 109
В Запорожье зафиксирована вспышка кориВ Запорожье зафиксирована вспышка кори
В Запорожье началась вспышка кори, и сейчас с таким диагнозом в больницах находятся около семидесяти человек.
22/11 12:07 86
Переворот в «ЛНР». Сообщается о подготовке арестов главарей «ЛНР»Переворот в «ЛНР». Сообщается о подготовке арестов главарей «ЛНР»
В ближайшее время будет опубликовано официальное заявление «МВД» и «МГБ «ЛНР» по ситуации в Луганске.
21/11 14:34 420
Поліцейська вівчарка миттєво знайшла ймовірного вбивцю на Сумщині: фото герояПоліцейська вівчарка миттєво знайшла ймовірного вбивцю на Сумщині: фото героя
Поліцейська вівчарка привела правоохоронців буквально до порогу ймовірного підозрюваного через 30 хвилин пошуків.
21/11 12:42 479
СБУ задержала главу Госагенства рыбного хозяйства Николаевской областиСБУ задержала главу Госагенства рыбного хозяйства Николаевской области
Служба безопасности Украины задержала руководителя Государственного агентства рыбного хозяйства Николаевской области.
21/11 12:15 145
Экс-начальника ГАИ приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискациейЭкс-начальника ГАИ приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией
Бывший чиновник ежемесячно требовал от подчиненных от 1000 до 4000 долларов.
21/11 11:52 239
Москаль назвав масштабну операцію спецслужб на Закарпатті піар-акцієюМоскаль назвав масштабну операцію спецслужб на Закарпатті піар-акцією
Москаль: Спецоперація з «приватним кордоном» зробила із Закарпаття Сицилію, а з сільського вуйка Горвата – Аль Капоне.
21/11 11:14 520
Под Житомиром молодая мать уложила ребенка спать и повесилась на шарфеПод Житомиром молодая мать уложила ребенка спать и повесилась на шарфе
В селе Новобратское Малинского района Житомирской области 21-летняя девушка покончила с собой, повесившись на шарфе.
20/11 17:52 296
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2017. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Студія розробник MSGROUP
Яндекс.Метрика