168647435 відвідувачів / 94704 тем / 84 коментарі
RU
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за грати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 жовтня 2017 1008
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новини по темі

Львів увійшов до п'ятірки найкомфортніших українських містЛьвів увійшов до п'ятірки найкомфортніших українських міст
Журнал «Фокус» у п’ятницю, 22 червня, опублікував десятий щорічний рейтинг комфорту українських міст.
22/06 21:07 125
Трамп пригрозив Євросоюзу 20 відсотками митами на автомобіліТрамп пригрозив Євросоюзу 20 відсотками митами на автомобілі
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі.
22/06 18:19 326
Украина и Польша хотят запустить поезд Львов-ЛюблинУкраина и Польша хотят запустить поезд Львов-Люблин
Министры инфраструктуры Польши и Украины Анджей Адамчик и Владимир Омелян договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожеого соединения между Люблином и Львовом.
22/06 16:17 325
Братскую могилу немецких солдат обнаружили под КропивницкимБратскую могилу немецких солдат обнаружили под Кропивницким
Находку обнаружили случайно - экскаватор копал котлован под овощехранилище, когда ковш машины ударил по мине.
22/06 16:14 135
Airbus уйдет из Британии в случае ее выхода из ЕСAirbus уйдет из Британии в случае ее выхода из ЕС
Компания Airbus предупредила, что может покинуть Великобританию, если страна покинет Европейский Союз, включая общий рынок и таможенную зону без переходного соглашения.
22/06 16:12 261
В Ірпені за бюджетні кошти кожен рік ремонтують одну й ту саму дорогу (відео)В Ірпені за бюджетні кошти кожен рік ремонтують одну й ту саму дорогу (відео)
Днями в Ірпені за бюджетні кошти розпочали ремонтувати дорогу, яку вже зробили в минулому році.
22/06 16:09 321
Пляжний відпочинок в Україні. За скільки можна зняти житло біля моря Пляжний відпочинок в Україні. За скільки можна зняти житло біля моря
Щороку вітчизняні курорти, за інформацією готельєрів, відвідує більше 7 млн туристів. ТСН.ua дізнався, які варіанти помешкань доступні для них.
22/06 16:04 226
На Херсонщині розміновують судно часів Другої світової (ВІДЕО)На Херсонщині розміновують судно часів Другої світової (ВІДЕО)
Судно з боєприпасами знайшли на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці, повідомили у ДСНС.
22/06 15:53 122
Донеччину очолив генерал СБУДонеччину очолив генерал СБУ
Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала Служби безпеки України Олександра Куця.
22/06 14:43 182
Из аэропорта Херсон хотят открыть рейсы на Арабатскую стрелкуИз аэропорта Херсон хотят открыть рейсы на Арабатскую стрелку
Директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук и председатель курортного села Стрелковое Генического района Херсонской области Александр Пономарев провели переговоры о запуске авиасообщения между курортом и областным центром.
22/06 14:26 274
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика