182997481 відвідувачів / 108386 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців *
Теми дня

ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

17:38 20 жовтня 2017 1426
ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні 350 мільйонів доларів

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

Як повідомлялося, понад 10 млрд грн мали надійти до державного бюджету за останні два роки, як податки та збори від азартних ігор: лотерей, букмекерства, казино та гральних клубів. Сьогодні усі ці види азартних ігор відкрито працюють, але не сплачують податки до бюджету.


Новини по темі

Страшна ДТП в Запорізькій області: легковик влетів у стовп, двоє загиблихСтрашна ДТП в Запорізькій області: легковик влетів у стовп, двоє загиблих
Ще двоє людей постраждали, їх госпіталізували в лікарню
15/12 13:37 48
ЗСУ: На Маріупольському напрямку зафіксовано загострення воєнних дійЗСУ: На Маріупольському напрямку зафіксовано загострення воєнних дій
За минулу добу обстановка у районі проведення операції загострилася, втім, залишалась повністю контрольованої Об'єднаними силами
14/12 18:07 82
Немає питної води: розповіли про жахи харківської психлікарніНемає питної води: розповіли про жахи харківської психлікарні
У місті Барвінкове жорстоко поводяться з пацієнтами у Харківській обласній психіатричній лікарні № 2.
14/12 16:08 72
У Карпатах випало майже 40 см снігуУ Карпатах випало майже 40 см снігу
Наразі у Драгобраті температура повітря -10.
14/12 15:39 85
Корисні поради: як закарпатцям стати на консульський облік в УгорщиніКорисні поради: як закарпатцям стати на консульський облік в Угорщині
"Євробляхери" знайшли вихід і стають на тимчасовий консульський облік за кордоном.
14/12 15:28 180
Новый «мегамост» в Крыму уже одобрилиНовый «мегамост» в Крыму уже одобрили
Российские оккупанты в Крыму собрались строить новый «мегамост».
14/12 15:25 101
Прорив кордону з контрабандою: прикордонники обстріляли євробляхуПрорив кордону з контрабандою: прикордонники обстріляли євробляху
На Буковині прикордонники з пострілами зупинили авто з контрабандними сигаретами, яке на великій швидкості рухалося вбік кордону з Румунією.
14/12 15:01 84
На Буковине со стрельбой задержали авто с пьяным контрабандистом за рулемНа Буковине со стрельбой задержали авто с пьяным контрабандистом за рулем
Сообщникам пьяного водителя удалось сбежать. В автомобиле обнаружили четыре ящика с сигаретами и две радиостанции.
14/12 14:20 71
В Харьковской области мужчина украл девять икон в храмеВ Харьковской области мужчина украл девять икон в храме
По данному факту открыто уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.
14/12 14:18 75
В Виннице убиравший снег водитель трактора оригинально наказал героя парковки. ВидеоВ Виннице убиравший снег водитель трактора оригинально наказал героя парковки. Видео
Сотрудник коммунальной службы оригинально отомстил водителю, который припарковал машину в неположенном месте.
14/12 14:03 136
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня