148247528 відвідувачів / 78933 тем / 84 коментарі
RU
В полиции назвали три версии расстрела харьковского коммерсанта Аксерольда * "Патріотку" Джамалу засікли в компанії еталонного ватника * Очень дешёвые электромобили: Из чего придется выбирать украинцам (видео) * Хакеры «слили» обнаженные снимки Хлои Морец (ФОТО) * Буде вихідний? Долю 8 березня вирішено * Заступника військового комісара затримали на хабарі * НАПК прислало Кличко список вопросов об отдыхе и связях с главой корпорации «Укрбуд» * Цыганское предсказание для женщин на 2018 год * Стали известны новые подробности из жизни Гитлера * Ніколи не піднімайте це! Українцям загрожує смертельна небезпека * «Укрзализныця» полностью обновит вагоны на направлении Киев-Мариуполь (фото) * Гройсман: «Нужно менять сознание украинцев в гендерных вопросах» * Суд зобов’язав Луценка порушити справу по факту незаконного викрадення громадян Грузії — Дерев’янко (ВІДЕО, ДОКУМЕНТ) * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

15:36 23 жовтня 2017 443
Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.

Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з документом, мова йде про банк "Марфін".

За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень.

Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в травні антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited купити більше 50% акцій Марфін Банку.

Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.


Новини по темі

Переворот в «ЛНР»: Плотницький, здається, всеПереворот в «ЛНР»: Плотницький, здається, все
Плотницький з товаришами перебувають у "тісному кільці".
22/11 17:08 434
Украину завалило снегом, некоторые города оказались в ловушкеУкраину завалило снегом, некоторые города оказались в ловушке
Радоваться или плакать? Многие украинцы ждали снега и вот он выпал.
22/11 13:56 375
В Ужгороде прогремел взрыв в многоэтажкеВ Ужгороде прогремел взрыв в многоэтажке
Ночью в одном из подъездов многоэтажного дома на улице Собранецкой в Ужгороде произошел взрыв.
22/11 12:12 109
В Запорожье зафиксирована вспышка кориВ Запорожье зафиксирована вспышка кори
В Запорожье началась вспышка кори, и сейчас с таким диагнозом в больницах находятся около семидесяти человек.
22/11 12:07 86
Переворот в «ЛНР». Сообщается о подготовке арестов главарей «ЛНР»Переворот в «ЛНР». Сообщается о подготовке арестов главарей «ЛНР»
В ближайшее время будет опубликовано официальное заявление «МВД» и «МГБ «ЛНР» по ситуации в Луганске.
21/11 14:34 420
Поліцейська вівчарка миттєво знайшла ймовірного вбивцю на Сумщині: фото герояПоліцейська вівчарка миттєво знайшла ймовірного вбивцю на Сумщині: фото героя
Поліцейська вівчарка привела правоохоронців буквально до порогу ймовірного підозрюваного через 30 хвилин пошуків.
21/11 12:42 479
СБУ задержала главу Госагенства рыбного хозяйства Николаевской областиСБУ задержала главу Госагенства рыбного хозяйства Николаевской области
Служба безопасности Украины задержала руководителя Государственного агентства рыбного хозяйства Николаевской области.
21/11 12:15 145
Экс-начальника ГАИ приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискациейЭкс-начальника ГАИ приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией
Бывший чиновник ежемесячно требовал от подчиненных от 1000 до 4000 долларов.
21/11 11:52 239
Москаль назвав масштабну операцію спецслужб на Закарпатті піар-акцієюМоскаль назвав масштабну операцію спецслужб на Закарпатті піар-акцією
Москаль: Спецоперація з «приватним кордоном» зробила із Закарпаття Сицилію, а з сільського вуйка Горвата – Аль Капоне.
21/11 11:14 520
Под Житомиром молодая мать уложила ребенка спать и повесилась на шарфеПод Житомиром молодая мать уложила ребенка спать и повесилась на шарфе
В селе Новобратское Малинского района Житомирской области 21-летняя девушка покончила с собой, повесившись на шарфе.
20/11 17:52 296
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2017. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Студія розробник MSGROUP
Яндекс.Метрика