156124887 відвідувачів / 85370 тем / 84 коментарі
RU
Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста * У мережі показали фото злодійок, що «працюють» на вулицях Києва * Нацполіція почала масові облави на авто на єврономерах * На Волыни разгорается скандал из-за драки школьника с учителем * Ці рослини – кисневі бомби! 6 рослин, які корисно мати у власному домі * "Лежав обличчям вниз із зв'язаними руками" - в квартирі знайшли тіло чоловіка * Главное за ночь: Горе в семье главы государства и крупнейшее фиаско в истории Facebook * Аэропорт Одесса на 18% увеличил пассажиропоток в 2017 году * Не ДТП: свідок смерті Скрябіна приголомшив зізнанням * Wizz Air буде літати до Варшави щоденно * Срамота третього тисячоліття: Ірина Луценко розлютила мережу новою витівкою * На Керченском мосту начали строить железную дорогу * Кабмин утвердил проект реконструкции ж/д участка возле Николаева * У МЗС розповіли, з якими країнами можливе запровадження безвізу у 2018 році * «У меня день рождения»: Чудом выживший пассажир АН-148 * Їх вважали майже безсмертними: правда і міфи про козаків-характерників * Срочно! Порошенко получил черную метку из США * Золотая молодежь Украины: даже Пэрис Хилтон была поражена богатством детей украинских барыг! * Какие водительские привычки «убивают» автомобиль раньше времени * Терміново: Путін відпрацював ракетний удар по Україні * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

15:36 23 жовтня 2017 728
Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.

Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з документом, мова йде про банк "Марфін".

За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень.

Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в травні антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited купити більше 50% акцій Марфін Банку.

Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.


Новини по темі

У Тернополі студенти відправляли дівчат у рабствоУ Тернополі студенти відправляли дівчат у рабство
У Тернополі студенти одного з місцевих вузів відправляли дівчат у сексуальне рабство до Туреччини та ОАЕ. Оголошення про пошук кандидаток вони розміщували в соцмережах.
16/02 14:58 285
У Мукачевому пройде марафон з випікання млинців «Варишська палачінта» У Мукачевому пройде марафон з випікання млинців «Варишська палачінта»
Цими вихідними в Мукачевому, в міському парку «Перемога», пройде третій фест «Варишська палачінта».
16/02 13:34 102
Заступник мера Сєвєродонецька погорів на хабаріЗаступник мера Сєвєродонецька погорів на хабарі
Слідчі та прокурори проводять обшуки за місцем проживання і роботи чиновника.
16/02 11:57 154
Одесса кипит, в центр города стянули бойцов НацгвардииОдесса кипит, в центр города стянули бойцов Нацгвардии
Сегодня, 16 февраля, в Одессе под горсоветом проходит митинг против мэра Геннадия Труханова.
16/02 11:35 773
Супруга Орбана поехала на Закарпатье одновременно с Мариной Порошенко (фото)Супруга Орбана поехала на Закарпатье одновременно с Мариной Порошенко (фото)
Одновременно с Мариной Порошенко, женой украинского президента, на Закарпатье 14 февраля приехала жена венгерского премьера Виктора Орбана.
16/02 10:20 201
Частину стіни Кам'янець-Подільської фортеці розбирають через обвалЧастину стіни Кам'янець-Подільської фортеці розбирають через обвал
Після обвалу частини стіни одного з найвідоміших замків України реставратори почали розбирати пошкоджену частину муру.
16/02 08:56 105
У Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброїУ Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброї
При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет.
16/02 08:52 156
У мережі обговорюють пікантне фото одеського прокурораУ мережі обговорюють пікантне фото одеського прокурора
У мережі з'явилось цікаве фото прокурора Ширяївського району Одеси, яке оприлюднила його дружина.
15/02 17:56 681
Во Львове горело здание (ВИДЕО)Во Львове горело здание (ВИДЕО)
Во Львове вспыхнул пожар, для ликвидации которого привлекли семь машин Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
15/02 16:31 133
Чотирьох бійців ЗСУ поблизу Широкиного вбили колеги за службоюЧотирьох бійців ЗСУ поблизу Широкиного вбили колеги за службою
Чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили товариші за службою поблизу Широкиного й намагалися приховати вбивство шляхом підпалу та вибуху.
15/02 16:12 153
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Студія розробник MSGROUP
Яндекс.Метрика