168648053 відвідувачів / 94704 тем / 84 коментарі
RU
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за грати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

15:36 23 жовтня 2017 1063
Менеджери одеського банку вкрали 300 мільйонів - ГПУ

Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.

Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на epravda.com.ua.

Згідно з документом, мова йде про банк "Марфін".

За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень.

Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в травні антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited купити більше 50% акцій Марфін Банку.

Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.


Новини по темі

Львів увійшов до п'ятірки найкомфортніших українських містЛьвів увійшов до п'ятірки найкомфортніших українських міст
Журнал «Фокус» у п’ятницю, 22 червня, опублікував десятий щорічний рейтинг комфорту українських міст.
22/06 21:07 125
Трамп пригрозив Євросоюзу 20 відсотками митами на автомобіліТрамп пригрозив Євросоюзу 20 відсотками митами на автомобілі
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі.
22/06 18:19 327
Украина и Польша хотят запустить поезд Львов-ЛюблинУкраина и Польша хотят запустить поезд Львов-Люблин
Министры инфраструктуры Польши и Украины Анджей Адамчик и Владимир Омелян договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожеого соединения между Люблином и Львовом.
22/06 16:17 326
Братскую могилу немецких солдат обнаружили под КропивницкимБратскую могилу немецких солдат обнаружили под Кропивницким
Находку обнаружили случайно - экскаватор копал котлован под овощехранилище, когда ковш машины ударил по мине.
22/06 16:14 135
Airbus уйдет из Британии в случае ее выхода из ЕСAirbus уйдет из Британии в случае ее выхода из ЕС
Компания Airbus предупредила, что может покинуть Великобританию, если страна покинет Европейский Союз, включая общий рынок и таможенную зону без переходного соглашения.
22/06 16:12 262
В Ірпені за бюджетні кошти кожен рік ремонтують одну й ту саму дорогу (відео)В Ірпені за бюджетні кошти кожен рік ремонтують одну й ту саму дорогу (відео)
Днями в Ірпені за бюджетні кошти розпочали ремонтувати дорогу, яку вже зробили в минулому році.
22/06 16:09 322
Пляжний відпочинок в Україні. За скільки можна зняти житло біля моря Пляжний відпочинок в Україні. За скільки можна зняти житло біля моря
Щороку вітчизняні курорти, за інформацією готельєрів, відвідує більше 7 млн туристів. ТСН.ua дізнався, які варіанти помешкань доступні для них.
22/06 16:04 226
На Херсонщині розміновують судно часів Другої світової (ВІДЕО)На Херсонщині розміновують судно часів Другої світової (ВІДЕО)
Судно з боєприпасами знайшли на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці, повідомили у ДСНС.
22/06 15:53 122
Донеччину очолив генерал СБУДонеччину очолив генерал СБУ
Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала Служби безпеки України Олександра Куця.
22/06 14:43 182
Из аэропорта Херсон хотят открыть рейсы на Арабатскую стрелкуИз аэропорта Херсон хотят открыть рейсы на Арабатскую стрелку
Директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук и председатель курортного села Стрелковое Генического района Херсонской области Александр Пономарев провели переговоры о запуске авиасообщения между курортом и областным центром.
22/06 14:26 275
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика