190551733 відвідувачів / 115649 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * На Волині затримали банду, яка постачала жінок до німецьких борделів * Банда в масках расстреляла полицейского: введен план «Сирена» * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя * Диетологи назвали 5 лучших фитнес-продуктов для снижения веса * Курсы валют на 18 января 2019 года: НБУ резко опустил курс гривны * Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула * У волинянина вилучили понад 9 кг контрабандного бурштину * Украинка, которая рисует песком, вышла в финал талант-шоу America's Got Talent (фото, видео) * Озвучен свежий прогноз курса доллара на 2019 год * В продаже скоро появится кукла Барби на инвалидной коляске и с протезами * Поезда в Россию остались самыми прибыльными для «Укрзализницы» в 2018 году * Саакашвили: Порошенко мне сказал: «Мы обменяем Крым на членство в ЕС и НАТО» (видео) *
Теми дня

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

14:48 09 листопада 2018 336
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Служба безопасности Украины установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa gordonua.com.

Подозреваемые обналичивали деньги украинских предприятий. Всего злоумышленники успели отмыть более чем 120 млн грн.

Организаторы конвертцентра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставляли незаконные услуги по минимизации налогов. Клиентами конвертцентра были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на территориӥ Одесского региона.

СБУ установила, что часть средств перечислялась на счета российских предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через офшорные компании.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.

В ходе обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн грн, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документы о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.


Новини по темі

В Харківській області на хабарі викрили прикордонникаВ Харківській області на хабарі викрили прикордонника
Керівник підрозділу організував механізм вимагання грошей від місцевих жителів, причетних до незаконного переправлення товарів через державний кордон України поза прикордонним митним контролем.
21/03 17:04 101
В Дубно изъяли 2,5 млн, предназначенных на подкуп избирателей в пользу «кандидата Ю»  В Дубно изъяли 2,5 млн, предназначенных на подкуп избирателей в пользу «кандидата Ю»
Сегодня в г. Дубно Ровенской области ГБР, СБУ и ГПУ задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в Президенты.
20/03 17:59 282
Двое сотрудников криминальной полиции Хмельнитчины попались на взятке 1 тыс. долл., - СБУ (фото)Двое сотрудников криминальной полиции Хмельнитчины попались на взятке 1 тыс. долл., - СБУ (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке двух должностных лиц сектора криминальной полиции одного из городских отделов Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.
20/03 17:03 168
У Кривому Розі побили і забрали зброю поліцейських. Інцидент хотіли приховатиУ Кривому Розі побили і забрали зброю поліцейських. Інцидент хотіли приховати
Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом приховування умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникам поліції під час несення ними служби.
20/03 16:18 149
В Одесской области задержали боевика ИГИЛВ Одесской области задержали боевика ИГИЛ
Мужчина попал в страну по поддельным документам гражданина Украины и временно жил в Черноморске.
20/03 15:21 117
В порту Южный обнаружили крупную партию кокаина - около 200 кгВ порту Южный обнаружили крупную партию кокаина - около 200 кг
При оперативной проверке СБУ и одесской таможни в порту Южный на судне, прибывшем из Латинской Америки, были обнаружены около двухсот килограмм кокаина.
20/03 13:48 228
В Николаевской области найден застреленным глава поселкового советаВ Николаевской области найден застреленным глава поселкового совета
Тело чиновника нашли в перевернутом автомобиле.
20/03 13:36 120
У Львові невідомі підпалили відділення російського банкуУ Львові невідомі підпалили відділення російського банку
Потерпілих немає, евакуація не проводилась
20/03 11:20 108
Маршрутка перекинулася від удару об Hummer (фото)Маршрутка перекинулася від удару об Hummer (фото)
У Запоріжжі на вул. Незалежної України позашляховик Hummer протаранив пасажирську маршрутку.
19/03 15:26 142
Поліцейському в трамваї розбили головуПоліцейському в трамваї розбили голову
У Дніпрі хулігани кинули камінь у вікно трамвая з пасажирами.
19/03 14:58 136
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня