188126792 відвідувачів / 114311 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * На Волині затримали банду, яка постачала жінок до німецьких борделів * Банда в масках расстреляла полицейского: введен план «Сирена» * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя * Диетологи назвали 5 лучших фитнес-продуктов для снижения веса * Курсы валют на 18 января 2019 года: НБУ резко опустил курс гривны * Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула * У волинянина вилучили понад 9 кг контрабандного бурштину * Украинка, которая рисует песком, вышла в финал талант-шоу America's Got Talent (фото, видео) * Озвучен свежий прогноз курса доллара на 2019 год * В продаже скоро появится кукла Барби на инвалидной коляске и с протезами * Поезда в Россию остались самыми прибыльными для «Укрзализницы» в 2018 году *
Теми дня

Европол: Через криптовалюты «отмываются» миллиарды незаконно полученных долларов

12:36 14 лютого 2018 1141
Европол: Через криптовалюты «отмываются» миллиарды незаконно полученных долларов

От четырех с половиной до пяти миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют.

Об этом рассказал в интервью BBC директор Европола Роб Уэйнрайт.

«Ими не управ­ля­ют цен­траль­ные вла­сти, по­это­му по­ли­ция не может от­сле­жи­вать эти тран­зак­ции. Даже если они опре­де­лят, что тран­зак­ции носят кри­ми­наль­ный ха­рак­тер, они не могут за­мо­ро­зить ак­ти­вы, в от­ли­чие от тра­ди­ци­он­ной бан­ков­ской си­сте­мы», — по­яс­нил ди­рек­тор Ев­ро­по­ла Роб Уэй­нрайт, - передают "Украинские реалии" со ссылкой на hvylya.net.

Казалось бы, названная чиновником сумма на первый взгляд мала, всего лишь 4,5 – 5% от всей суммы незаконного оборота средств, но на самом деле тенденция использования криптовалют в «отмывании» незаконно полученных денег будет только расти, уверены в Европоле.

Также Уэйнрайт при­знал­ся, что несмот­ря на все при­ни­ма­е­мые меры, воз­мож­но­сти служ­бы в этом на­прав­ле­нии по-преж­не­му зна­чи­тель­но огра­ни­че­ны, так как в боль­шин­стве слу­ча­ев по­ли­ции очень тя­же­ло опре­де­лить, кто вы­во­дит эти день­ги. Как правило, именно этот момент более, чем устраивает злоумышленников.

Отмечается, что тя­же­лее всего дела об­сто­ят с та­ки­ми крип­то­ва­лю­та­ми, как Monero или Zcash. Ал­го­рит­мы этих крип­то­ва­лют поз­во­ля­ют зна­чи­тель­но за­труд­нить за­да­чу пра­во­охра­ни­те­лей по уста­нов­ле­нию от­пра­ви­те­ля или по­лу­ча­те­ля тран­зак­ции.

Уэй­нрайт счи­та­ет, что те, кто предо­став­ля­ет услу­ги по об­ме­ну крип­то­ва­лют на на­лич­ные, долж­ны про­явить от­вет­ствен­ность и со­труд­ни­чать с по­ли­ци­ей.


Новини по темі

Украинцам все чаще отказывают в выдаче вида на жительство в ПольшеУкраинцам все чаще отказывают в выдаче вида на жительство в Польше
Украинским заробитчанам в Польше начали чаще отказывать в выдаче вида на жительства — Карты побуту.
18/02 19:15 45
Комики как Зеленский скоро будут править миром — Foreign PolicyКомики как Зеленский скоро будут править миром — Foreign Policy
Старая пословица гласит: чтобы стать лидером, сначала нужно вести себя как лидер. Девиз правдивее некуда для Владимира Зеленского.
18/02 19:02 92
Декларація про доходи: кого зобов'язали звітувати про заробіткиДекларація про доходи: кого зобов'язали звітувати про заробітки
Декларації про доходи зобов'язали подавати українців, які працюють на приватних осіб і отримують винагороду за роботу без участі податкових агентів.
18/02 18:00 69
Нацсовет ищет нарушения закона в интервью Азарова каналу 112Нацсовет ищет нарушения закона в интервью Азарова каналу 112
Если будут обнаружены признаки нарушения законодательства, Нацсовет назначит внеплановую проверку телеканала.
18/02 17:40 85
Активи банку Курченко не змогли продати за 1% від балансової вартостіАктиви банку Курченко не змогли продати за 1% від балансової вартості
Аукціон Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з продажу активів Брокбізнесбанку Сергія Курченко, балансовою вартістю 23,64 млрд грн, 11 лютого 2019 року не відбувся, навіть незважаючи на знижку в 99%, через відсутність покупців.
18/02 17:29 47
Тимошенко налаживает сотрудничество с представителями других странТимошенко налаживает сотрудничество с представителями других стран
Лидер политической силы «Батькивщина», кандидат на пост главы украинского государства Юлия Тимошенко заявила, что уже сегодня готова действовать ради позитивных изменений в нашей стране.
18/02 17:10 73
Криптовалюты подорожали и продолжат растиКриптовалюты подорожали и продолжат расти
На настроения инвесторов все еще влияет новость от JP Morgan Chase.
18/02 16:49 63
Детективи НАБУ почали розслідування через покупки авто ГенпрокуратуроюДетективи НАБУ почали розслідування через покупки авто Генпрокуратурою
Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження у справі про закупівлю Генеральною прокуратурою 19 машин в той час, коли це було заборонено постановою Кабміну.
18/02 16:31 65
Нападение на киевскую электричку: суд вынес первый приговорНападение на киевскую электричку: суд вынес первый приговор
Подозреваемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности.
18/02 16:23 72
Госадвокат Януковича просит суд оправдать его клиента по всем статьям и отменить приговорГосадвокат Януковича просит суд оправдать его клиента по всем статьям и отменить приговор
Юрий Рябовол обжаловал приговор Оболонского райсуда.
18/02 16:06 73
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня