185502316 відвідувачів / 111530 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя *
Теми дня

Украинского банкира ищет Интерпол

14:52 17 грудня 2018 900
Украинского банкира ищет Интерпол

Банк выдавал кредиты подставным фирмам.

Бывшего акционера банка "Стандарт" объявили в розыск, также получено разрешение суда на задержание бывшего владельца банка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa ubr.ua.

"Владельцы и должностные лица ПАО "КБ "СТАНДАРТ" в 2013-2015 годах организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств. В результате - путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования и по предоставленным поддельным первичным документам, был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В Фонде сообщили, что банк выдал кредиты подставным неплатежеспособным фирмам, которые перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам.

"Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода "отложенного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца - освобождалось банком от обременения", - рассказали в Фонде.

 

Среди активов банка 98% составлют кредиты юрлицам. Это 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже - 28 млн грн. Таким образом, при заявленной стоимости активов банка в 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже - 41 млн грн.

"По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц ПАО КБ "СТАНДАРТ" по завладению средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения в частности начальнику управления активных операций и и.о. главы правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, он объявлен в розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск в том числе путем средств "Интерпола", - заявили в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 26 июня 2015 года начал выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Стандарт" через банк-агент "Укринбанк", который также признали неплатежспособным.


Новини по темі

Росія депортувала до України постійну гостю російських пропагандистських ефірівРосія депортувала до України постійну гостю російських пропагандистських ефірів
Росія депортувала до України Ольгу Бойко, яка брала участь у російських пропагандистських ефірах на телебаченні як «українська журналістка». Наразі вона знаходиться на прикордонному пункту пропуску «Гоптівка» в Харківській області.
16/01 18:18 19
В Україні розробили правила безпеки в кіберпросторіВ Україні розробили правила безпеки в кіберпросторі
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підготовила правила безпеки в кіберпросторі.
16/01 18:09 16
Facebook прийняв рішення щодо виборів в УкраїніFacebook прийняв рішення щодо виборів в Україні
Соціальна мережа Facebook змінить правила розміщення політичної реклами, щоб уникнути втручання в майбутні вибори в Україні, Індії, Нігерії та Євросоюзі.
16/01 17:57 28
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда УкраиныКабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 января, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год.
16/01 17:54 41
Україна в статусі країн з середньою небезпекою для туристів, - ForbesУкраїна в статусі країн з середньою небезпекою для туристів, - Forbes
Всупереч страшній картинці, яку можна побачити перемикаючи телеканали, світ здебільшого безпечний для мандрівників

16/01 17:44 31
Насіров зібрався у президентиНасіров зібрався у президенти
Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом у президенти.
16/01 17:24 45
21% суддів місцевих і апеляційних судів провалили кваліфікаційне оцінювання, – ВККСУ 21% суддів місцевих і апеляційних судів провалили кваліфікаційне оцінювання, – ВККСУ
419 суддів місцевих та апеляційних судів (21%) не змогли підтвердити відповідність посаді, яку обіймають.
16/01 17:22 44
Нацбанк чекає на надходження двох траншів кредиту МВФНацбанк чекає на надходження двох траншів кредиту МВФ
Національний банк очікує, що в 2019 році Україна отримає ще два транші від Міжнародного валютного фонду за програмою stand by, відкритою в грудні минулого року.
16/01 17:09 41
Народный депутат придумал способ обеспечить независимость судебной властиНародный депутат придумал способ обеспечить независимость судебной власти
Руслан Сидорович полагает, что нужно лишить председателей судов спецсвязи.
16/01 17:07 43
"Ти - шмаркач, на тобі шапка горить!" - нардепи влаштували перепалку в Раді
Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Костянтин Усов посварився із нардепом із фракції "Батьківщина" Олександрою Кужель.
16/01 16:53 72
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня