197355299 відвідувачів / 118954 тем / 84 коментарі
RU
На Донбассе появятся новые головорезы Путина: на этот раз не из России * НАБУ расследует махинации главы «Ощадбанка» * Нa ocтрoвe в Индийcкoм oкeaнe aбoригeны убили мoлoдoгo aмeрикaнcкoгo прoпoвeдникa * У Валуева была обнаружена опухоль мозга * Чтo прoиcхoдит в cтeнaх Вeрхoвнoй Рaды (прямaя трaнcляция) * Опублікували указ про воєнний стан на 60 діб * Ученые нашли удивительный способ продления молодости * Во Львове пылают российские банки: кадры с места происшествия * Лагард после встречи с Порошенко: судьба транша для Украины решиться после 10 декабря * Лукаш о заявлении Порошенко: «Пальцы веером, дупло в перьях» * Киевская кассирша получила урок на всю жизнь: Я не понимаю украинский * Курс валют на 5 декабря: евро переступил все границы * «Словакия и Чехия наступают на Донбасс»: в «Л/ДНР» устроили панику и ждут атаки * Помер молодий український актор Тарас Мельничук * В Украине появятся американские истребители * Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу * Что сдерживает рост цен в Украине * Порно в Україні: як знімають, що дивляться і чим небезпечно * Учeныe нaшли пoд зeмлeй зaтeрянный мир * «Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент и не кризис», - Порошенко обратился к президенту РФ. ВИДЕО * Щ0ЙН0! Вакарчук запuсав важливе звернення до українців * В Сети показали коттедж Епифания недалеко от Киева * НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Майдана * Известный бизнесмен забил девушку из эскорта и разослал друзьям фото ее тела * В частном доме под Киевом обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств * Без объявления войны: в США раскрыли план НАТО по «уничтожению» Путина * Сьогодні Ганни: як краще провести цей день * Кейт Миддлтон скупилась к Рождеству в «секонд хенде»: кадры шоппинга не по-королевски * Рейсы из аэропорта Николаев в Египет будет выполнять SkyUр, а билеты в Киев продают со скидкой * Выходит на сцену Таисия – зрители покидают зал: Зеленский рассказал о жестком конфузе Повалий * Полторак: Из аппарата Минобороны и Генштаба уволились 82% офицеров * Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит * Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году * Украинцам повысили пенсии: кому положен перерасчет с 1 января * Крым на грани катастрофы: оккупанты придумали, где взять воду * Показали перші в історії фото зворотної сторони Місяця (фото) * Обмен рваных гривен по новым правилам: что надо знать * В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили * После праздников в Украине подскочили курсы доллара и евро * СБУ вызвала Гриценко на допрос * Журналист: Хочу подивитися, як би це лайно їв наш головнокомандуючий Петро Порошенко, Степан Полторак, чи Віктор Муженко? Від одного тільки вигляду такого раціону верне на блювоту * Порошенко заявил о преодолении кризиса * На Волині затримали банду, яка постачала жінок до німецьких борделів * Банда в масках расстреляла полицейского: введен план «Сирена» * В начале президентской кампании Тимошенко назначила себе нового заместителя * Диетологи назвали 5 лучших фитнес-продуктов для снижения веса * Курсы валют на 18 января 2019 года: НБУ резко опустил курс гривны * Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула * У волинянина вилучили понад 9 кг контрабандного бурштину * Украинка, которая рисует песком, вышла в финал талант-шоу America's Got Talent (фото, видео) * Озвучен свежий прогноз курса доллара на 2019 год * В продаже скоро появится кукла Барби на инвалидной коляске и с протезами * Поезда в Россию остались самыми прибыльными для «Укрзализницы» в 2018 году * Саакашвили: Порошенко мне сказал: «Мы обменяем Крым на членство в ЕС и НАТО» (видео) * ЗАБУЛИ?!!! Саме ці слова зробили Порошека президентом в 14-му! Цікаво, цього разу він їх повторить?! (відео) * «Стриптизерки, кокаїн, борделі»: друг Кличка заявив про компромат на нього через аналізи Порошенка й Зеленського * В соратника Порошенко стреляли под Одессой: скандал обрастает подробностями * Зеленский обратился к украинцам с важным вопросом: стала известна судьба Верховной Рады * У Зеленського пропонують скоротити кількість депутатів * Україна скасує роумінг з п'ятьма країнами * Німецького медбрата засудили за вбивство 85 пацієнтів * Всю семью: стали известны новые подробности жуткого убийства в семье легенды российского хоккея * У Путина не планируют встречу с Зеленским на саммите G20 *
Теми дня

Украинского банкира ищет Интерпол

14:52 17 грудня 2018 1370
Украинского банкира ищет Интерпол

Банк выдавал кредиты подставным фирмам.

Бывшего акционера банка "Стандарт" объявили в розыск, также получено разрешение суда на задержание бывшего владельца банка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa ubr.ua.

"Владельцы и должностные лица ПАО "КБ "СТАНДАРТ" в 2013-2015 годах организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств. В результате - путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования и по предоставленным поддельным первичным документам, был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В Фонде сообщили, что банк выдал кредиты подставным неплатежеспособным фирмам, которые перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам.

"Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода "отложенного" предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца - освобождалось банком от обременения", - рассказали в Фонде.

 

Среди активов банка 98% составлют кредиты юрлицам. Это 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже - 28 млн грн. Таким образом, при заявленной стоимости активов банка в 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже - 41 млн грн.

"По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц ПАО КБ "СТАНДАРТ" по завладению средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения в частности начальнику управления активных операций и и.о. главы правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, он объявлен в розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск в том числе путем средств "Интерпола", - заявили в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 26 июня 2015 года начал выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Стандарт" через банк-агент "Укринбанк", который также признали неплатежспособным.


Новини по темі

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программистаБез диплома и опыта работы: как переучиться на программиста
На сайтах по трудоустройству вакансий в сфере ІТ больше, чем соискателей. Разработка программного обеспечения является едва ли не самой привлекательной сферой занятости в стране с точки зрения заработка.
24/06 14:26 12
Апелляционный суд разблокировал конкурс на главу таможниАпелляционный суд разблокировал конкурс на главу таможни
Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров и постановил возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы (ГТС).
24/06 14:25 24
Стало известно, в чем обвиняют Коломойского и Боголюбова в СШАСтало известно, в чем обвиняют Коломойского и Боголюбова в США
Па данным ZN.UA, Коломойского и Боголюбова обвиняют в нарушении специального федерального закона, по которому судят в США лидеров синдикатов и ОПГ.
24/06 14:00 21
Ресторанам запропонували брати більше з російськомовних клієнтівРесторанам запропонували брати більше з російськомовних клієнтів
Сергій Цигіпа з партії "Голос" запропонував українським ресторанам збільшувати рахунки тих клієнтів, що говорять російською.
24/06 13:40 35
В 5 раз больше положенного. Под Одессой фура установила новый антирекорд перегруза в УкраинеВ 5 раз больше положенного. Под Одессой фура установила новый антирекорд перегруза в Украине
На габаритно-весовом комплексе под Одессой измерительные приборы зафиксировали фуру весом 202 тонны.
24/06 13:28 59
Вихідні побили одразу три спекотні рекордиВихідні побили одразу три спекотні рекорди
Найдовші дні року, 22 і 23 червня, побили у столиці три температурні рекорди і виявилися найспекотнішими за десятки та сотні років.
24/06 13:21 41
Это очень просто: ученый рассказал о правилах слежения за весомЭто очень просто: ученый рассказал о правилах слежения за весом
В мире наблюдается эпидемия ожирения и болезней, которые связаны с плохим обменом веществ.
24/06 12:58 45
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного советаЗеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой.
24/06 12:55 65
На Запорожской АЭС строят хранилище для радиоактивных отходовНа Запорожской АЭС строят хранилище для радиоактивных отходов
К 2021 году на станции планируется ввести в эксплуатацию новое хранилище для радиоактивных отходов.
24/06 12:51 30
У Мінфіні повідомили, коли очікують зростання долара до гривніУ Мінфіні повідомили, коли очікують зростання долара до гривні
Курс на кінець 2019 року очікується на рівні 27,4 гривні за долар, в 2020 році – 28,2 гривні за долар, а в 2021 році – 29,4 гривні за долар.
24/06 12:31 43
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2019. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня