168196983 відвідувачів / 94414 тем / 84 коментарі
RU
В соседней с Украиной области России обнаружили огромную колонну военной техники: опубликовано видео * The New York Times: Трамп сумнівається з приводу зустрічі з Кім Чен Ином і радиться з помічниками * Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки * Залізничний Бескидський тунель відкриють сьогодні * Московський і Сербський Патріархи - союзники проти автокефалій в Україні, Чорногорії та Македонії * В Харькове установили уникальный мурал Кузьмы Скрябина * Десять украинских студентов на одном авто попали в автокатастрофу, возвращаясь с вечеринки в Варшаве * В сети началось голосование за членов Совета общественного контроля при НАБУ * З крісла президента Порошенко пересяде за грати – Саакашвілі * На Львовщине расстреляли местного «авторитета» * Как ежедневное употребление кофе влияет на глаза? * Українці масово стають жертвами зухвалого обману, виносять все * Савченко о Тимошенко: «Такого безжалостного, лукавого существа мне еще не приходилось видеть» * У Черкасах прокурор і адвокат попалися на хабарі у $8 тисяч * Темное прошлое некоторых украинских министров * Поліцейські відмовляються захищати українців: спливла величезна помилка реформи * «Життя починається знов»: чи збирається Вакарчук у президенти? *
Теми дня

В Естонії за 4 роки відмили понад $13 мільярдів брудних грошей

16:51 25 травня 2018 803
В Естонії за 4 роки відмили понад $13 мільярдів брудних грошей

Понад $13 мільярдів були відмиті через естонські банки з 2012 по 2016 роки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на естонських правоохоронців, - інформують "Українські реалії" з посиланням на eurointegration.com.ua.

Департамент фінансової розвідки Естонії у п'ятницю прозвітував, що поруч із понад $6 мільярдами, відмитими через схеми в естонських банках, шляхом продажу російських акцій та облігацій в естонські банки були направлені незареєстровані $7,3 млрд.

У доповіді департаменту йдеться, що російська влада діяла на запобігання переказу коштів за кордон, натомість російські активи були переказані на рахунки нерезидентів в естонських банках.

"У 2012 році через естонську фінансову систему було проведено понад $7,3 млрд у цінних паперах з Росії. Доходи були переведені десяткам юрисдикцій і тисячам компаній на різні товари і послуги", - йдеться у щорічній доповіді відомства.

Естонська поліція також попередила, що в майбутньому можна очікувати додаткових спроб відмивання коштів.


Новини по темі

На украинско-молдавской границе остановят работу пункта пропуска «Паланка - Маяки - Удобное»На украинско-молдавской границе остановят работу пункта пропуска «Паланка - Маяки - Удобное»
В Одесской области на украинско-молдавской границе на сутки остановят работу пункта пропуска «Паланка - Маяки - Удобное», сообщили в Главном управлении ГФС в Одесской
19/06 22:05 28
Поліція відкрила провадження через побиття офіцерів у МаріуполіПоліція відкрила провадження через побиття офіцерів у Маріуполі
Правоохоронці встановили, що між групою відвідувачів та охороною закладу сталася сварка.
19/06 22:03 60
Вчені розповіли, чому не можна вбивати домашніх павуківВчені розповіли, чому не можна вбивати домашніх павуків
Напевно, кожна людина знає або чула хоч раз, що домашніх павуків не можна вбивати – це погана прикмета.
19/06 21:56 245
Германия и Франция продолжат работу в рамках «нормандского формата»Германия и Франция продолжат работу в рамках «нормандского формата»
Для содействия реализации минских соглашений по стабилизации ситуации на Востоке Украины
19/06 21:50 37
Цены на нефть резко обрушилисьЦены на нефть резко обрушились
Из-за новой волны напряженности в торговых отношениях США и Китая нефть эталонных марок продолжает дешеветь.
19/06 21:47 50
ПриватБанк змінив офіційну назвуПриватБанк змінив офіційну назву
Державний ПриватБанк в зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінив офіційне найменування з Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк «ПриватБанк».
19/06 21:44 66
Оборонный бюджет: в Сенате США определились, сколько выделят УкраинеОборонный бюджет: в Сенате США определились, сколько выделят Украине
Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд.
19/06 21:41 47
Будівництво паркінгу біля термінала D в аеропорту Будівництво паркінгу біля термінала D в аеропорту "Бориспіль" буде завершено в серпні
Роботи щодо завершення будівництва паркінгу біля термінала D Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) підрядник ТОВ "НАН" (Харків) планує завершити в серпні 2018 року, повідомив перший заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
19/06 21:22 47
Відомі російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.Відомі російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.
Відомі російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.
19/06 21:08 65
Макрон і Меркель домовились продовжити роботу в «нормандському форматі»Макрон і Меркель домовились продовжити роботу в «нормандському форматі»
Німеччина та Франція продовжать роботу у рамках "нормандського формату" задля стабілізації ситуації на Сході України.
19/06 20:56 32
Популярне
Актуальні статті та публікації
Новини партнерів
© 2018. Інформаційний портал «Українські реалії». Копіювання матеріалів тільки зі зворотнім посиланням.
Новини Коростеня
Яндекс.Метрика