Держава відсуджує активи ліквідованих російських банків у компанії з прихованими зв’язками з рф
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав контракти з компанією «Спектрум Ессетс», яка виграла державний аукціон. Власниця компанії, Марина Євсєєва, приховала своє російське громадянство від українських органів влади, як вказали журналісти з «Схем» (Радіо Свобода). Після публікації розслідування, СБУ підтвердила наявність у неї громадянства країни-агресора.
Про це розповідає Україна Реальна
Компанія «Спектрум Ессетс» відмовилася добровільно повернути активи, придбані на суму 2,8 мільярда гривень у 2024 році, тому Фонд почав процедури повернення через суд. Вже є позитивні рішення на користь держави, оскільки компанія не мала права на придбання активів, згідно з постановою Кабінету міністрів України, яка забороняє участь російських громадян у таких аукціонах.
У лютому 2025 року Національний банк України анулював ліцензію «Спектрум Ессетс», заборонивши компанії здійснювати фінансову діяльність. У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів розірвав угоди з «Спектрум Ессетс» на підставі виявлення зв’язків покупця з рф, що передбачає повернення активів і штраф у розмірі 100% вартості активів (124 мільйони гривень).
Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути з «Спектрум Ессетс» штраф у 19 тисяч гривень через підтвердження громадянства Євсєєвої. Водночас, інші банки також відновлюють свої права на активи через суди, що призводить до позитивних рішень на користь держави. Наприклад, Господарський суд Одеської області повернув «МР Банку» права кредитора у справі про борг у 2,3 мільярда гривень.
Судам відомо про порушення мораторію на стягування боргів з українців, що робить угоди нікчемними. Однак не всі рішення є позитивними для банків. Наприклад, Господарський суд Києва відмовив у стягненні 100 мільйонів гривень у справі проти «Спектрум Ессетс» через недостатність доказів.
Журналісти з’ясували, що Євсєєва продовжувала відвідувати росію навіть після початку повномасштабного вторгнення. Вона заявила, що проживає у США і відмовилась від російського громадянства, але не надала підтверджуючих документів. Водночас, компанія змінила власника на громадянина США, Євгена Пікуліка, а керівником став Петро Доценко, який стверджує, що не знайомий з Євсєєвою.
Крім того, «Спектрум Ессетс» почала передавати права вимоги за кредитами новоствореній фірмі «Амстер 1», що належить особі з російським громадянством. Ця компанія також має зв’язки з російськими громадянами, що викликає додаткові запитання.
