НАБУ розкриває схеми відмивання коштів через офіс родини Деркача
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада оприлюднило деталі розслідування, яке стосується легалізації коштів у рамках справи про корупцію в енергетичному секторі України.
Про це розповідає Україна Реальна
Згідно з даними слідства, функції з легалізації коштів виконувались через «окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва».
«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджує бюро.
НАБУ також зазначає, що значна частина фінансових операцій, включаючи видачу готівки, проводилась поза межами України. Офіс надавав послуги не членам злочинної організації і отримував за це винагороду у вигляді відсотків від проведених сум.
«Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США», – додає пресслужба.
У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача громадянства України. З вересня 2022 року він перебуває в розшуку за звинуваченнями у державній зраді та незаконному збагаченні.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Деркач не з’являвся у Верховній Раді, а його депутатські повноваження були припинені. У вересні 2024 року стало відомо, що Деркач став сенатором Ради Федерації росії від Астраханської області.
Сьогодні Національне антикорупційне бюро України оголосило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» щодо викриття корупційних схем у сфері енергетики.
За інформацією НАБУ, було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків із залученням всіх детективів бюро. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
До реалізації цієї схеми, за даними НАБУ, був залучений колишній заступник керівника Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що займав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Проте у бюро не розкривають, хто саме очолював цю злочинну організацію.
Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що обшуки також проводяться в «Енергоатомі» та у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який наразі є міністром юстиції. У Мін’юсті ці дані не коментували.
Також стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Поки що не відомо, чи пов’язані ці справи між собою.
