Нацбанк перевіряє громадянство власниці “Спектрум Ессетс” після розслідування

Національний банк України (НБУ) 3 лютого оприлюднив заяву, в якій підтвердив результати журналістського розслідування «Схем» про Марину Євсєєву, яка є громадянкою росії та володіє компанією «Спектрум Ессетс». Ця компанія виграла державний аукціон у лютому 2024 року на продаж активів ліквідованих російських банків в Україні, що викликало обурення через заборону на стягнення боргів з українських громадян з боку росіян.
Про це розповідає Україна Реальна
Проблеми з репутацією компанії
Нацбанк зазначив, що репутація Євсєєвої є «небездоганною» через те, що вона приховала своє російське громадянство від регулятора. Аналогічні сумніви виникають і щодо її американської компанії Spectrum UA Credit LLC та дочірньої фірми «Спектрум Ессетс», зареєстрованої в Україні. Це може призвести до втрати компанією фінансової ліцензії та активів ліквідованих банків, які вона здобула на аукціоні минулого року.
Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, якщо підтвердиться, що покупець активів приховав зв’язок з росією, він буде зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота, що в даному випадку становить 124 мільйони гривень, і повернути активи.
Розслідування та реакція Нацбанку
На момент публікації угода з «Спектрум Ессетс» ще не була розірвана, але Нацбанк вже провів власну перевірку. «Після оприлюднення матеріалів розслідування, ми отримали підтвердження від державних органів спеціального призначення про наявність у Євсєєвої російського громадянства», – йдеться в заяві регулятора.
На своєму сайті НБУ анонсує подальші дії щодо «Спектрум Ессетс», пов’язані з питанням конфлікту інтересів. Якщо рішення про позбавлення ліцензії буде ухвалене, компанія не зможе надавати кредити та управляти активами, що значно обмежить її діяльність.
Варто зазначити, що у грудні 2024 року «Схеми» опублікували розслідування, яке вказувало на порушення, пов’язані з участю Євсєєвої в аукціонах в Україні, зокрема на загальну суму активів у 3 мільярди гривень. Ці дії суперечать низці заборон, запроваджених внаслідок війни.
Євсєєва, за даними розслідування, регулярно відвідує росію, що викликає додаткові питання щодо її намірів і легітимності бізнесу в Україні. На запитання журналістів вона стверджувала, що відмовилася від російського громадянства, проте не надала підтверджуючих документів, що ставить під сумнів її заяви.
В цілому, ситуація навколо «Спектрум Ессетс» та її власниці Марини Євсєєвої викликає серйозні питання про дотримання законодавства України щодо бізнесу, пов’язаного з російськими громадянами.