Росіянка придбала активи банків в Україні, попри заборони

Компанія «Спектрум Ессетс», власницею якої є громадянка російської федерації Марина Євсєєва, здобула перемогу на державному аукціоні в Україні, придбавши активи ліквідованих російських банків на суму 3 мільярди гривень. Це сталося всупереч заборонам, запровадженим після початку повномасштабної війни, про що повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).
Про це розповідає Україна Реальна
Приховане громадянство та відвідини росії
Євсєєва приховала своє російське громадянство від українських органів, надавши інформацію лише про американське. Виграний аукціон Фонду гарантування вкладів керує Михайло Трубчік, який має громадянства Білорусі і США, і якому СБУ забороняла в’їзд в Україну, вважаючи його представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ». Встановлено, що після початку війни Євсєєва неодноразово відвідувала росію.
Аукціон, де перемогла компанія Євсєєвої, відбувся у лютому 2024 року. На продаж виставили активи двох ліквідованих російських банків — «Сбербанку» («МР Банк») і «Промінвестбанку», а також українського «Мегабанку». Це, в основному, права вимоги по старих кредитах та нерухомість в Одесі та Сумах, за які «Спектрум Ессетс» заплатила 124 мільйони гривень.
Підозрілі операції та реакція державних органів
Згідно з правилами торгів, учасники повинні засвідчити відсутність зв’язків з російською федерацією. «Спектрум Ессетс» підтвердила це письмово. Проте журналісти «Схем» виявили, що така інформація не відповідає дійсності, підтвердивши чинність російського громадянства Євсєєвої через державні портали РФ.
«В мене є домовленість з СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію»
На запит «Схем» Фонд гарантування вкладів заявив, що перевірку учасників здійснювали на основі публічного реєстру, в якому Євсєєва значиться громадянкою США. У разі виявлення зв’язків із РФ, покупець зобов’язаний буде сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту і повернути активи.
Нацбанк також підтвердив, що не знав про російське громадянство Євсєєвої під час оновлення ліцензії «Спектрум Ессетс» у 2024 році. Установлено, що «Спектрум Ессетс» вже неодноразово вигравала подібні аукціони, купуючи кредитні портфелі збанкрутілих банків.
У межах розслідування з’ясувалося, що компанія зареєстрована за адресою, яка належить громадянці РФ Оксані Тереховій, ексдружині підозрюваного у державній зраді ексдепутата Андрія Деркача.