Розслідування продажу активів підсанкційного бізнесмена в Україні
Головне слідче управління Національної поліції України ініціювало розслідування стосовно незаконного продажу активів холдингу «Юнігран», що належить підсанкційному бізнесмену з російським громадянством Ігорю Наумцю. Про це стало відомо завдяки розслідуванню журналістів «Схем» (Радіо Свобода). Офіс генерального прокурора підтвердив цю інформацію у відповіді на запит журналістів.
Про це розповідає Україна Реальна
Новий власник активів
Журналісти з’ясували, що бізнес в Україні, вартість якого становить 1 мільярд гривень, попри санкції РНБО та арешти, у 2024 році перейшов у приватні руки. Новим власником став бізнесмен Сергій Шапран з Броварів, який, як стверджується, має зв’язки з Олегом Кіпером, чинним головою Одеської обласної військової адміністрації та колишнім прокурором Києва.
14 листопада 2024 року Національна поліція відкрила кримінальні провадження за фактами незаконних дій, пов’язаних з реалізацією активів підсанкційних юридичних осіб групи «Юнігран». Відповідно до Кримінального кодексу України, справи розглядаються за статтями, що стосуються змови групи осіб, зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Історія розслідування
Розслідування ведеться на основі давніх матеріалів кримінальних справ, відкритих у квітні 2022 року. Тоді, після початку повномасштабного вторгнення росії, діяльність «Юнігран» привернула увагу правоохоронців. Проти холдингу було відкрито справи за звинуваченнями у фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків. Правоохоронці стверджували, що компанія займалась незаконним видобутком природних ресурсів у Житомирській області та спрямовувала прибутки на фінансування російської агресії.
Ігор Наумець, відповідно до розслідування «Схем», отримав російське громадянство у 2001 році. Він заперечує наявність російського паспорта, проте це підтверджують дані з державного порталу рф та інші документи. Санкції РНБО, введені у 2023 році, торкнулись як Наумця, так і його довіреної особи Олени Калпи, а також низки кіпрських компаній, які володіли українськими активами холдингу. Перехід активів до Сергія Шапрана став можливим через судове рішення, за яке прокурор відмовився подавати апеляцію.
Сергій Шапран заявляє, що всі угоди були укладені законно, хоча Ігор Наумець стверджує, що Шапран обіцяв вирішити його бізнес-проблеми в обмін на 50% частку, але зрештою заволодів усім бізнесом.
