Застава в 37 мільйонів гривень за працівниць «бек-офісу» внесла нова фірма

Нова компанія «Вангар», яка була заснована в травні цього року з статутним капіталом всього в тисячу гривень, внесла 37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток справи НАБУ «Мідас» – працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. Цю інформацію підтвердили джерела з правоохоронних органів.

Про це розповідає Україна Реальна

«Схеми» з’ясували, що «Вангар» – це київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні цього року.

13 листопада ТОВ «Вангар» внесло 25 мільйонів гривень застави за Устименко та 12 мільйонів гривень за Зоріну. За даними YouControl, компанія не володіє нерухомістю чи автомобілями, а її основний вид діяльності – «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».

На момент підготовки матеріалу зв’язатися з директором і бенефіціаром компанії, Анатолієм Соболем, не вдалося. Його дружина повідомила, що «не знає такого чоловіка». Син Соболя, після запитання про заставу для підозрюваних, також не міг надати інформацію і покинув розмову.

Слід зазначити, що Устименко та Зоріна можуть вийти зі слідчого ізолятора вже найближчим часом. Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП вказав, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку в неї було виявлено понад 100 тисяч доларів. При цьому її офіційний дохід складає менше 400 тисяч гривень, що викликає питання щодо легальності походження коштів.

Леся Устименко, коментуючи свій фінансовий стан, зазначила: «У мене зараз немає доходу. З початку війни складно дуже». Водночас вона вказала, що у 2023 році придбала паркомісце, вартість якого на ринку становить близько 60-70 тисяч доларів.

10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада відсторонили з посади міністра юстиції. НАБУ оголосило про викриття діяльності злочинної організації, яка отримувала неправомірну вигоду від контрактів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від їх вартості. Вважається, що через «бек-офіс» у центрі Києва проходило близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, як повідомляють джерела, покинув Україну незадовго до обшуків. В НАБУ оголосили підозру восьми особам у цій справі, серед яких бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч та інші фігуранти.

П’ятьом з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Олександр Цукерман, один з підозрюваних, коментуючи ситуацію, пообіцяв повернутися в Україну.

Водночас РНБО наклала санкції на Цукермана та Тимура Міндіча.